Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Инсайдерские схемы в США меняют масштаб

Власти США выявили инсайдерскую сеть, состоящую из друзей и родственников, которые совершали сделки, получая по цепочке информацию от банкира Wells Fargo.

В октябре в США начнется суд над супругами Шоном Хегедусом и Даниэллой Лоренти, заработавшими на инсайдерских сделках, по утверждению прокуроров, более $1 млн. Несколько месяцев пара была в бегах, но в конце июня сдалась властям США.

Хегедус и Лоренти (обоим по 32 года) были участниками «масштабной инсайдерской схемы», действовавшей в 2010-2012 гг., говорится в гражданском иске Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). В этом деле девять фигурантов - друзей и родственников, заработавших на инсайдерской торговле не менее $11 млн. Всем им предъявлены уголовные обвинения.

Инсайдерской информацией, которая передавалась по цепочке, эту компанию снабжал инвестбанкир Джон Фемениа, работавший в то время в Wells Fargo. Хегедус и Фемениа дружат со школьных лет. Инсайдерская история - не первый случай их совместного мошенничества. В феврале 2008 г. они провернули аферу с ипотечными кредитами на покупку дома премиум-класса за $1,1 млн.

С марта 2010 г. Фемениа четырежды сообщал Хегедусу непубличную информацию о готовящихся сделках, к которой у него был доступ в Wells Fargo. Хегедус передавал ее своим друзьям, а те - своим друзьям и родственникам. Сам банкир в инсайдерской торговле не участвовал, но другие участники цепочки расплачивались с ним деньгами и золотыми слитками.

В июле 2012 г. Фемениа сообщил Хегедусу, что Chicago Bridge & Iron готовится поглотить инжиниринговую Shaw Group. За день, когда было объявлено о сделке, акции Shaw подорожали на 55%, а Хегедус и Лоренти через подконтрольную им компанию заработали на этом $1,1 млн.

Почти $1 млн Хегедус и Лоренти потратили на золото, которое покупали у неназванного дилера на Манхэттене. Они сами приехали, чтобы забрать 550 килограммовых слитков. Сотрудник этой компании помнит, как это происходило: свое имя он просил не называть, но рассказал, что Хегедус был совершенно спокоен, забирая золото. В тот же день Хегедус и Лоренти отмыли по меньшей мере $100 000 в одном из казино Лас-Вегаса. За 16-31 августа 2012 г. Лоренти сняла с общего с мужем счета $550 000 наличными.

Ни Wells Fargo, ни дилера, ни казино власти в нарушениях не обвиняют.

В декабре федеральное жюри города Шарлотт признало Хегедуса и Лоренти виновными. По данным ФБР, к этому времени они уже были в бегах. В декабре власти неоднократно, но безрезультатно пытались вручить судебные документы Хегедусу и Лоренти. Но один из родственников Хегедуса сказал представителям властей, что беглец «не в Панаме, а на американской земле».

Число инсайдерских скандалов с большим числом участников, которым передается непубличная информация, растет в последние годы, говорит партнер юридической фирмы Shearman & Sterling Адам Хакки. Причина в том, что некоторые банкиры и юристы, имеющие доступ к непубличной информации, «полагают, что будет проще совершать инсайдерские сделки, если это не придется делать им самим», отмечает профессор юриспруденции Университета Колорадо Эрик Гердинг.

Но возможности регуляторов все больше: заметить подозрительные сделки им, в частности, помогает Управление по регулированию финансовой отрасли США (FINRA; саморегулируемая организация). В 2012 г. FINRA сообщила SEC и другим надзорным органам о 347 подозрительных случаях, по которым было возбуждено 45 уголовных и гражданских дел (данные FINRA). Сеть, в которой участвовали Хегедус, Лоренти и Фемениа, тоже помогла выявить FINRA.

Хегедус и Лоренти по уголовным статьям виновными себя не признают, и осенью их ждет суд. Сейчас они находятся в тюрьме в Северной Каролине, их адвокаты комментировать эту историю отказались. Всем троим будут предъявлены обвинения в инсайдерской торговле, мошенничестве и отмывании денег. Если суд сочтет вину доказанной, им грозит до 20 лет тюрьмы. Хегедусу и Фемениа уже предъявлены обвинения в банковских махинациях. Максимальное наказание по этой статье - 30 лет тюрьмы. Шестеро остальных участников инсайдерской сети признали себя виновными (данные ФБР).

Wells Fargo продолжит сотрудничество с надзорными органами, сообщил его представитель, в банке действуют жесткие процедуры и обучающие программы для работы с конфиденциальной информацией и «100%-ная нетерпимость» к ее неправильному использованию.

За матеріалами: Ведомости
Ключові теги: Wells Fargo, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
за
курс
uah
%
USD
1
40,3958
 0,0946
0,23
EUR
1
43,9708
 0,2118
0,48

Курс обміну валют на сьогодні, 11:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,0938  0,18 0,46 40,9979  0,49 1,21
EUR 43,5333  0,25 0,58 44,3188  0,29 0,67

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3500  0,07 0,17 40,3800  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес