Фінансові новини
- |
- 20.12.24
- |
- 00:41
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Добре сформульована проблема — це наполовину вирішена проблема" Чарльз Кеттерінг |
Банк "Славянский" ликвидируется
14:29 15.01.2001 |
Банк "Славянский" ликвидируется, сообщили УНИАН в пресс - службе Национального банка Украины.
Этот банк - с центральным офисом в Запорожье - в 1999 году входил в пятерку крупнейших в Украине.
Как сообщалось, в марте 2000 г. налоговая милиция арестовала ряд руководителей одного из известнейших в Украине банков - "Славянский". Налоговики обвинили руководителей банка в уклонении от уплаты налогов на многомиллионные суммы.
В результате расследования уголовного дела о финансовых махинациях, связанных со значительным оттоком денежных средств за границу, было установлено, что учредители и ответственные руководители банка "Славянский", злоупотребляя служебным положением, назначали для себя и своих родственников завышенные ставки по валютным депозитам в размере 300 - 480%, а по вкладам в национальной валюте - до 1630% годовых. Полученные в результате незаконных финансовых операций средства перечислялись в банк Республики Науру, расположенной на одном из тихоокеанских островов.
По данным ГУНМ ГНАУ, "деятельность группы была направлена на искусственное занижение доходов банка, что позволяло значительно уменьшать размер налогов в госбюджет. Так, из полученных банком в прошлом году доходов в сумме 172 млн. грн. на выплату процентов по вкладам было направлено 120 млн. грн., при этом все прибыли банка перераспределялись между узким кругом руководителей, которые были фактическими хозяевами банка".
15 сентября 2000 года правление НБУ приняло решение о введении в КАБ "Славянский" с19 сентября до 1 января 2001 года временной администрации в составе 11 человек с частичным отстранением руководства банка "Славянский". Руководителем временной администрации назначен Александр Трещов (Запорожское областное управление НБУ).
Временная администрация введена в связи с нарушением КАБ "Славянский" банковского законодательства и нормативно - правовых актов НБУ, убыточной деятельностью, а также с целью приведения деятельности банка в соответствие с требованиями банковского законодательства.