Фінансові новини
- |
- 24.04.24
- |
- 14:39
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Яка пшениця, така й паляниця" Українське прислів'я |
Ухилення від сплати 400 млн податку: «Айбокс банк» підозрюють у «допомозі» гральному бізнесу
23:34 08.03.2023 |
Бюро економічної безпеки підозрює службових осіб одного з банків у сприянні в ухиленні від сплати податків ігрового бізнесу на суму 400 мільйонів гривень.
Про це повідомляє пресслужби БЕБ та СБУ.
За даними джерел ЕП в правоохоронних органах, мова йде про "Айбокс банк", який напередодні вирішив ліквідувати Нацбанк.
Детективи Бюро викрили злочинну схему, в якій задіяні службові особи банку, понад 20 підконтрольних йому суб'єктів господарської діяльності та компанії-оператори грального бізнесу.
"Банківська установа ймовірно сприяла ігровому бізнесу в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Попередньо встановлена сума не сплачених підприємствами податків становить 400 млн грн", - йдеться в повідомленні.
Схема ухилення від сплати податків була налагоджена через підконтрольні неліцензовані дзеркальні вебресурси інтернет-казино та беттінгу - вони були налаштовані на приймання платежів із використанням "міскодингу" та розірваних грошових переказів.
Для поповнення акаунтів, створених на неліцензованих сайтах азартних ігор та беттінгу в мережі Інтернет, готівкові кошти вносилися через мережу терміналів самообслуговування.
У подальшому кошти зараховувалися на розрахункові рахунки компаній-операторів ігрового бізнесу, навіть у випадках перевищення ліміту обороту. Ці юридичні особи перебувають на спрощеній системі оподаткування та не зареєстровані платниками ПДВ.
Слідство встановило, що обсяг переведених через банк коштів склав майже 20 млрд грн, з яких не сплачено орієнтовно 400 млн грн податків.
У СБУ додали, що задокументували численні факти проведення платежів з карток російських банків. Це відбувалося уже після повномасштабного вторгнення рф, в обхід відповідної заборони Національного банку.
ТЕГИ
Єврокомісія виділила Україні другу частину виняткового
бридж-фінансування в рамках механізму для України в розмірі 1,5 млрд
євро.ТОП-НОВИНИ
Пожежа спалахнула на енергетичних об'єктах у Смоленській області після атаки українського безпілотника, а у частині Липецька провели евакуацію після падіння дрона на індустріальну зону, заявили в РФ.
Державний департамент США представив звіт про дотримання прав людини в
Україні у 2023 році. Згідно з текстом звіту, в Україні торік
спостерігалися випадки порушення права на свободу вираження думок,
зокрема для преси та інших засобів масової інформації.
Сенат США ввечері 23 квітня схвалив законодавчий пакет, який передбачає
виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної
допомоги Україні та союзникам.
Призупинення надання послуг чоловікам мобілізаційного віку в дипустановах є тимчасовим кроком і пов'язане з ухваленням ВР закону про мобілізацію, пояснили в МЗС України.ПІДПИСКА НА НОВИНИ
У РУБРИЦІ
На залізниці стартував сезон ремонтно-колійних робіт, який дозволить оновити інфраструктуру на дільницях з інтенсивним рухом поїздів.
Про це повідомляє пресслужба УЗ
Укрексімбанк знайшов покупця на Бориспільський автозавод корпорації "Еталон", який дістався йому за борги
Кабінет Міністрів України на засіданні 23 квітня затвердив план
перетворення держпідприємства "Гарантований покупець" ("ГарПок") в
акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі.
БФ "Центр порятунку життя" за підтримки мережі лабораторій "Ескулаб"
та асоціації остеоінтегративного протезування планує побудувати центр
реабілітації військових TYTANOVI в Києві.
Зокрема, примусовому вилученню підлягають корпоративні права в ПАТ
"Енергомашспецсталь" (92,67% від статутного капіталу). Цей пакет акцій
машинобудівного заводу належить кіпрській EMSS Holdings Limited,
бенефіціаром якої є "Росатом".
Один з найбільших виробників електроенергії в України оцінив збитки для ТЕС, завдані останніми обстрілами з боку Росії.
BIN™ не завжди поділяє думку авторів публікацій
Любе використання інформації агентств "Українські Новини" та "інтерфакс-Україна" ЗАБОРОНЕНО!
Попередній Porsche Cayenne GTS побачив світло близько чотирьох років
тому, але минулого року виробник замінив 2,9-літровий бітурбо V6 на
потужний 4,0-літровий бітурбо V8, що призвело до покращення
характеристик. 
Через заяви про семирічну підтримку пристрої Pixel Google працює над
функцією збору та показу інформації про стан апаратного забезпечення. Те, що оновлення будуть доставлятись сім років - зовсім не означає, що смартфон пропрацює ці 7 років. 
За прогнозами Gartner, світові витрати в галузі IT у 2024 році порівняно з 2023 роком зростуть на 8%, до $5,06 трильйона. Минулий прогноз передбачав зростання на 6,8%. Очікується також, що світові витрати на IT перевищать $8 трильйонів задовго до кінця десятиліття.
Польська енергетична компанія Orlen отримала підтримку від ЄС і 62
млн євро на розвиток свого проєкту «Чисті міста - воднева мобільність» у
Польщі, який включає будівництво заводу з виробництва екологічно
чистого водню й кілька водневих заправних станцій.
Міністерка торгівлі США Джина Раймондо каже, що останній смартфон
Huawei з власним чипом показує, що Китай відстає від США у розробці
передових мікросхем. Вона зазначила, що технологічний розрив свідчить про успіх у запровадженні експортного контролю.