В Пятницу в Париже завершилось очередное пленарное заседание FATF. Об этом ForUm'у сообщили в службе первого вице - премьер - министра Украины Николая Азарова.

По информации пресс - службы, одним из основных вопросов, рассматривавшихся на Парижском заседании FATF, была проверка новых регуляторных подходов для предотвращения утечки средств террористам. Участники заседания обсудили проблему денежных курьеров - лиц, которые используются террористическими группами и организованной преступностью для контрабанды свободно конвертированной валюты через границы.

Учитывая усиление внимания со стороны финансовых учреждений к операциям по выявлению связей финансовых операций с уголовными преступлениями или терроризмом, такие группы используют денежных курьеров для перевозки "грязных денег". FATF начала детальный анализ проблемы с целью координации действий в этом году.

Как отмечается в пресс - релизе по итогам заседания, FATF приветствовала решение исполнительных правлений Мирового банка и МВФ об утверждении общей методологии, которую все три группы будут использовать, оценивая соответствие национальных мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

"Начиная с января текущего года, FATF тесно сотрудничала с МВФ, Мировым банком, Региональными органами по типу FATF и Оффшорной группой банковских наблюдателей (OGBS) с целью внедрения общего подхода к оценке деятельности стран в этой сфере", - отметил президент FATF Клаэс Норгрен. По его словам, уже в этом году FATF начнет новый раунд оценок стран с использованием новой объединенной методологии МВФ и Мирового Банка с целью оценки соответствия новым Сорока рекомендациям FATF.

Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) заявила также об исключении Гватемалы из списка стран и территорий, которые не сотрудничают в сфере борьбы с отмыванием денег.

В то же время, отмечается в пресс - релизе, FATF будет продолжать использовать Список стран и территорий, которые не сотрудничают в сфере борьбы с отмыванием денег, для того чтобы требовать от финансовых учреждений особого внимания к деловым отношениям и операциям с лицами, компаниями и финансовыми учреждениями стран и территорий, которые указаны в списке и имеют несоответствующую инфраструктуру относительно борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

На сегодняшний день в "черном" списке FATF остались острова Кука, Индонезия, Мьянма, Науру, Нигерия и Филиппины.

Справка: Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) - независимый международный орган, Секретариат которого находится в офисе ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития). К тридцати одной стране, являющейся членом FATF, относятся Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Гонконг, Китай, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Люксембург, Мексика, Королевство Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Российская Федерация, Сингапур, Южная Африка, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Объединенное Королевство Великобритания и Соединенные Штаты Америки. Членами FATF являются также Европейская Комиссия и Совет сотрудничества стран Персидского залива.