Фінансові новини
- |
- 16.07.26
- |
- 11:28
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Щоб рибу їсти, треба в воду лізти" Українське прислів'я |
Банки Nordea и DNB заподозрили в отмывании миллиардов евро клиента из РФ – СМИ
09:52 14.06.2022 |
Журналисты финской государственной телерадиокомпании Yle выяснили, что не менее 4 миллиардов евро сомнительного происхождения было произведено через отделения банков Nordea и DNB в странах Балтии.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Yle.
Согласно документам, предоставленным редакции, по меньшей мере, часть этой суммы переводилась с целью отмывания денег.
Во многих случаях клиент банка Nordea производил подозрительные денежные операции более десяти лет. В частности, через счета Nordea переводили большие суммы денег компаниям, причастным к масштабным операциям по отмыванию денег. Кроме того, подозревается, что в двух случаях к незаконным операциям привлекли сотрудника банка.
Речь идет о филиалах банков в Эстонии, Латвии и Литве. В 2017 году произошло слияние филиалов Nordea и DNB в странах Балтии и был открыт новый банк Luminor. Информация была получена благодаря утечке внутренних документов нового банка.
По результатам аудиторской проверки, заказанной Luminor, выяснилось, что клиентом Nordea была группа эстонских предприятий, реальным владельцем которых был россиянин, находившийся в международном розыске. Проверка не обнаружила, почему Международная организация криминальной полиции Interpol объявила мужчину в розыск.
Также компании, принадлежавшие бывшему офицеру российской армии, провели через счета в Nordea и Luminor 947 млн евро в период с 2009 по 2018 годы. Более 30 млн евро из этой суммы были переведены на счета компаний-однодневок.
Результаты этой внутренней аудиторской проверки попали в руки журналистов.
Nordea отрицает обвинения в систематическом отмывании денег.
ТЕГИ
Від закликів до партнерів "Закрийте небо над Україною!" до заяви
українського президента Володимира Зеленського: "Freyja - це спосіб
доповнити нашу оборону, створити надійний щит над усією Європою"
минуло чотири з половиною роки. ТОП-НОВИНИ
Україна першою отримає нові французько-італійські системи SAMP/T NG для протидії балістичним ракетам. 
Верховна Рада проголосувала за звільнення Юлії Свириденко з посади
прем'єр-міністерки України, що означає відставку всього складу Кабінету
міністрів.
Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №15294 про
посилення відповідальності за виготовлення і розповсюдження дитячої
порнографії, що також містить положення про декриміналізацію дорослого
контенту.
На Міжурядовій конференції Україна-ЄС офіційно
відкрили Кластер 6 у переговорах про вступ України до ЄС, під назвою
«Зовнішні відносини».ПІДПИСКА НА НОВИНИ
ПРЕС-РЕЛІЗИ
Ця тилова вакансія підходить для кандидатів, що не можуть
виконувати бойові завдання у звʼязку із віком чи станом здоровʼя. 
Страхова компанія VUSO (ВУСО) за
підсумками 2025 року сплатила понад 348 мільйонів гривень податків до
бюджетів усіх рівнів. Водночас загальний обсяг допомоги компанії Силам
оборони України з початку повномасштабної війни наближається до 100
мільйонів гривень. У РУБРИЦІ
АТ «Укрпошта» адаптувало сервіси під нові
правила митного оформлення міжнародних відправлень у США, які почнуть
діяти з 24 липня 2026 року.
Україна та Європейський Союз під час Форуму оборонної промисловості
Україна - ЄС у Києві підписали два документи, які відкривають
українським компаніям доступ до європейських програм, грантового
фінансування і спільних проєктів. 
Країни ЄС погодили продовження тимчасового
захисту для українців, які тікають від війни, до 4 березня 2028 року.
Однак його надаватимуть не всім. 
Чисельність працездатного населення Європейського Союзу
скорочуватиметься в середньому на 1,2 млн людей щороку в період з 2025
до 2050 року. 
Данія надала Україні 10 мобільних сховищ для зберігання авіаційного обладнання, яке чутливе до кліматичних умов. Про це повідомили в Міністерстві оборони України.
Нові захисні заходи Європейського Союзу щодо імпорту сталі можуть
суттєво обмежити можливості українських виробників на європейському
ринку та призвести до значних втрат. BIN™ не завжди поділяє думку авторів публікацій
Любе використання інформації агентств "Українські Новини" та "інтерфакс-Україна" ЗАБОРОНЕНО!
Google
оголосила про запуск нової функції Video Remix для сервісу Google
Photos. Вона дає змогу редагувати та стилізувати вже збережені відео за
допомогою штучного інтелекту Gemini Omni, який виконує зміни на основі
текстових підказок користувача.
Samsung оголосила про початок серійного виробництва SSD PM1763 PCIe 6.0, призначеного для серверів наступного покоління.
Компанія Meta анонсувала модель штучного інтелекту Muse Image для
генерації та редагування зображень. Це перша розробка підрозділу Meta
Superintelligence Labs у цьому напрямі. 
Google
почав використовувати завантажені у пошук фото, аудіо й відео для
навчання своїх ШІ-моделей, і опція увімкнена в усіх за замовчуванням.
Південнокорейські дослідники розробили нову технологію виробництва
сухих електродів з гранул графіту з контрольованою формою для анодів акумуляторів електрокарів.
Із 7 липня Google змінює правила підрахунку використаного сховища для
облікових записів. Відтепер усі дані резервних копій Android
зараховуватимуться до загального ліміту пам'яті.
Компанія Motorola оголосила про запуск сервісу Global Connect,
який дозволяє користувачам отримувати доступ до мобільного інтернету
під час закордонних подорожей без необхідності шукати місцевого
оператора або встановлювати нову eSIM в кожній країні.