Национальный банк в 2-м квартале 2019 года направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 10 банков на общую сумму более 5 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Эти данные были получены при осуществлении проверок по вопросам мониторинга и соблюдения валютного законодательства, - говорится в сообщении.

За период с 1 апреля по 30 июня 2019 в правоохранительные органы направлено по результатам: проверок по вопросам финансового мониторинга - 4 листа с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 10 банков на общую сумму более 4,9 млрд гривен и 23,8 млн долларов; валютного надзора - 3 письма в правоохранительные органы о крупномасштабных операциях клиентов 4-х банков относительно финансовых операций на общую сумму около 23,5 долларов и 57 тыс. евро.

В Национальное антикоррупционное бюро направлено одно сообщение со сведениями, которые могут свидетельствовать об уголовных правонарушениях или использоваться для предупреждения, выявления, пресечения и расследования уголовных правонарушений, отнесенных законом к подследственности этого бюро.

Отмечается, что в основном предоставленная ​​в правоохранительные органы информация касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, предотвращением налогообложения.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк в 1-м квартале 2019 года направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 5 банков на общую сумму более 3,7 млрд гривен.