Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

НБУ в октябре применил санкции к 4 банкам за нарушения в сфере финмониторинга

 

Национальный банк в октябре применил санкции к 4 банкам за нарушения в сфере финмониторинга.


Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Национальный банк по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в октябре применил к четырем банкам меры воздействия.

К Юнекс Банку была применена мера воздействия в виде письменного предостережения в связи с неприведением в установленный срок в соответствие с требованиями законодательства Украины идентификации клиентов.

К Идея Банку применена мера воздействия в виде письменного предостережения в связи с необеспечением выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; ненадлежащим выявлением публичных деятелей.

К Альтбанку - мера воздействия в виде письменного предостережения в связи с ненадлежащим исполнением обязанности разрабатывать и обновлять внутренние документы по вопросам финансового мониторинга; нарушением требований по изучению клиентов банка - публичных деятелей или связанных с ними лиц и т.д.

Банк "Центр" оштрафован на 1,2 млн гривен за осуществление банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Она заключается в проведении банком финансовых операций с привлечением агентов, действовавших от имени и под контролем банка, осуществляющих прием наличных с помощью аппаратно-программного комплекса/программно-технического комплекса самообслуживания с целью дальнейшего перевода без осуществления инкассации принятых наличных средств.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк с декабря 2017 начал ежемесячную публикацию информации о примененных к банкам мерам воздействия за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга, которая будет содержать название банка, примененные к нему меры воздействия и краткое описание нарушений, за которые такие меры воздействия были применены.

За матеріалами: Українські Новини
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
за
курс
uah
%
USD
1
29,2549
 0,0000
0,00
EUR
1
30,5260
 0,1243
0,41

Курс обміну валют на вчора, 11:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 35,1184  0,06 0,18 35,7300  0,02 0,06
EUR 36,5267  0,04 0,10 37,4828  0,01 0,04

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес