Фінансові новини
- |
- 01.09.24
- |
- 15:21
- |
-
RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Украину впервые включили в список стран, причастных к отмыванию денег
09:41 07.09.2001 |
Международная организация Группа финансовых действий, которая отслеживает финансовые риски и безопасность инвестиций в разных странах, включила Украину в "черный список" вместе с Коста - Рикой, Гренадой и островом Палу. Как результат этого решения, все банковские операции, связанные с Украиной, будут проверяться тщательнее.
Как передает Украинская служба Би - би - си, в Париже, где продолжается сессия организации, Украину, в частности критикуют за несовершенное финансовое законодательство, недостатки банковской системы и таможенного контроля, которые оставляют лазейки для оборота незаконно заработанных денег. Россия, которая находится в списке с прошлого года, осталась в нем, однако ей удалось избежать санкций, которыми ей угрожали.
Как сообщалось, в конце августа правительство Украины выступило с заявлением, в котором подтвердило свое намерение бороться, с учетом международных требований, с легализацией денег, полученных преступным путем.
В заявлении Кабинета министров Украины говорилось, что Украина, как полноправный член международного сообщества официально признает сорок рекомендаций международной Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем (FATF), и заявляет о том, что "основной задачей украинского правительства в будущем будет применение этих рекомендаций".