Національний банк України спростував звинувачення у політичному переслідуванні у зв'язку з перевіркою Міжнародного інвестиційного банку (АТ "МІБ").

Про це йдеться в офіційній заяві правління НБУ, передає Укрінформ.

"Заперечуємо будь-який політичний підтекст у діях Національного банку та заявляємо таке: перевірка АТ «МІБ» - планова та є частиною системної роботи регулятора відповідно до визначених законом повноважень", - наголошується у заяві.

У Нацбанку зазначають, що план виїзних перевірок був оприлюднений на офіційному сайті регулятора ще в грудні 2024 року. Перевірка АТ "МІБ" з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства була запланована на перший квартал 2025 року.

НБУ наголошує, що перевірка стосується виключно діяльності банківської установи як первинного суб'єкта фінмоніторингу, а не його клієнтів. Регулятор аналізує повноту та достатність заходів банку щодо належної перевірки клієнтів, моніторингу фінансових операцій та інших вимог законодавства.

Регулятор запевнив, що в межах перевірок не висуває вимог до фінансових установ збирати будь-які додаткові відомості від їхніх клієнтів. Також у Нацбанку зазначили, що не проводять інспектування діяльності неурядових організацій, фондів благодійності, комерційних структур чи інших організацій, окрім тих, що законодавчо визначені як об'єкти нагляду з боку регулятора.

"Національний банк не спрямовував жодних запитів до клієнтів банку. Підкреслюємо: якщо банк звертається з додатковими запитами до своїх клієнтів, то він робить це з власної ініціативи", - підкреслюється у заяві.

Підсумовуючи, у Нацбанку зазначили, що вбачають у публічному розголосі навколо процесу перевірки, спровокованому власниками та клієнтами банку, тиск на роботу регулятора та перешкоджання роботі інспекційної команди.

Наразі перевірка АТ "МІБ" триває в плановому режимі.

Статті на тему:

11.04.2025 Порошенко везе на фронт морпіхам дрони, РЕБ і квадроцикли
"Фінмоніторинг, який виконує політичні замовлення, питає, хто саме є отримувач допомоги. Відповідаю: понад 200 підрозділів: бригад, полків, батальйонів, добровольчих формувань, ССО, які тримають сьогодні фронт", - зазначає Порошенко.

10.04.2025 Нацбанк спрямував запит до МІБ щодо витрат «Справи громад» та БФ Порошенка на ЗСУ, стверджують у «Євросолідарності»
"Ми вважаємо дивними запити, чому на наші рахунки надходять гроші від підприємств родини Порошенків. Також у нас запитують, чому ми фінансуємо оборонні підприємства? Чому фінансуємо виробництво безпілотних літальних апаратів?", - Ольга Рибалко.

04.11.2024 Порошенко привіз військовим на Сумщину 500 FPV-дронів і РЕБ та повідомив про арешт рахунків
«Тут, на фронті, хочеться передати вітання пану Татарову, який поставив завдання прокурорам-«інвалідам». Ті заарештували рахунки моїх підприємств, щоб перешкодити виділенню коштів на підтримку армії», - обурився Порошенко.