Фінансові новини
- |
- 22.11.24
- |
- 22:09
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"В доброго хазяїна й соломинка не пропаде" Українське прислів'я |
Австрійський Raiffeisen Bank перевіряють у зв'язку з відмиванням грошей та роботою в Росії
15:47 22.02.2024 |
Австрійський фінансовий регулятор FMA розслідує діяльність Raiffeisen Bank International у зв'язку з проблемами боротьби з відмиванням грошей. Крім того, продовжується розслідування фінансового регулятора США у зв'язку з роботою банку на території Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Raiffeisen Bank повідомив у своєму звіті, що розслідування в Австрії зосереджено на так званих правилах "знай свого клієнта", маючи на увазі ключовий захід безпеки щодо запобігання відмиванню грошей.
Це пов'язано з тим, що Raiffeisen Bank International також перебуває під розслідуванням санкційного органу США - Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC).
Австрійське розслідування стосується платежів за участю Росії та даних, розкритих Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів у рамках проекту під назвою "Секрети Кіпру", повідомив представник банку.
Регулятор вивчає платежі за участю трьох клієнтів, оброблені в період з 2017 по 2020 рік. Розслідування може призвести до штрафів, йдеться у річному звіті банку.
У банку заявили, що австрійський регулятор вважає, що банк "не повністю виконав свої адміністративні зобов'язання".
Банк також надав оновлену інформацію про розслідування в США, згідно з якою OFAC має намір "прояснити платіжний бізнес... який RBI веде з банками-кореспондентами США у світлі подій, пов'язаних з Росією та Україною".
"Порушення санкцій США може... призвести до штрафів, заморожування рахунків або припинення ділових відносин з американськими банками-кореспондентами", - йдеться у повідомленні.
ТЕГИ
Гроссі наголосив, що Запорізька АЕС двічі втрачала зв'язок із
лінією електропередачі потужністю 750 кВ протягом декількох днів. За
його словами, вона "продовжує стикатися з проблемами не в останню чергу
через уразливість її обмежених позаміських ліній електропостачання".ТОП-НОВИНИ
Україна отримає $4,8 млрд у межах проєкту «Підтримка державних видатків
для забезпечення стійкого державного управління в Україн» (PEACE) від
Світового банку.
Оголошений у четвер список фактично виключає державний «Газпромбанк», основний канал для російських платежів за енергоносії, та його шість міжнародних дочірніх компаній з глобальної фінансової системи.
У День Гідності та Свободи Росія вдарила по Україні новою ракетою, всі
характеристики вказують, що це була міжконтинентальна балістична ракета,
проте ще триває експертиза, заявив президент України Володимир
Зеленський.
"Юридично ми цього не визнаємо.
Ми цього не приймаємо. З іншого боку, ми розуміємо, що поки що не маємо
такої сили, щоб зі зброєю в руках відкинути Путіна на лінію 1991 року", -
сказав Зеленський.ПІДПИСКА НА НОВИНИ
До 4 грудня 2024 року "Онлайн кредит" в банку можна отримати з разовою комісією 0% за видачу кредиту.У РУБРИЦІ
Орган із застосування фінансових санкцій Великої Британії закликав
компанії й банки, котрі займаються морською торгівлею нафтою, ретельно
перевіряти товаросупровідні документи, попереджаючи про потенційні
спроби уникнути обмеження на російську нафту в $60.
Агентство США з міжнародного розвитку проінформувало про надання
Україні обладнання для підготовки до опалювального сезону 2024/25, щоб
забезпечити стабільну роботу громадських служб. 
Державний секретар США Ентоні Блінкен вирушає до Італії для участі в
роботі міністерського засідання G7, а також відвідає Ватикан для
зустрічі з Папою Римським.
Заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з
питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Сергій
Власенко підписав із представниками SafeLane Global Limited і дочірньої
компанії в Україні меморанадум.
У Італії відбувся бізнес-форум "Італія підтримує "Зроблено в Україні",
де представники урядів двох країн говорили про інтеграцію українського й
італійського бізнесів задля сталого розвитку промисловості обох країн.
Шведська компанія Northvolt, яка мала стати основним у Євросоюзі
конкурентом Китаю у виробництві акумуляторів для електромобілів, подала
заяву про банкрутство.
Програма націлена на пом'якшення ефекту зростання
споживчих цін для жителів Японії, а також стимулювання бізнес-інновацій
та інвестицій.BIN™ не завжди поділяє думку авторів публікацій
Любе використання інформації агентств "Українські Новини" та "інтерфакс-Україна" ЗАБОРОНЕНО!
OpenAI розширює функціонал ChatGPT, додаючи розширений голосовий режим у
вебверсію. Тепер користувачі зможуть спілкуватися з чат-ботом через
браузер, про що повідомив директор з продуктів компанії Кевін Вейл у
соцмережі X.
Компанія XPeng, провідний виробник електромобілів, продемонструвала свій новий літаючий автомобіль на китайському авіасалоні.
Corepunk - це ізометрична MMORPG з відкритим світом, яка поєднує
ігрові механіки та елементи MMORPG, MOBA та action/RPG. Бойові механіки
явно запозичені з MOBA. У грі є як PvE, так і PvP елементи, розвиток
персонажу, дослідження світу, крафтинг тощо.
Річна вартість оренди магазинів на міланській вулиці зросла на 11%
порівняно з 2023 роком - до 20 тис. євро за 1 кв. м, йдеться у звіті
Cushman & Wakefield.
Mercedes-Benz eIntouro отримав такі самі LFP-батареї
(літій-залізо-фосфат), як і вантажівка Mercedes-Benz eActros 600. Цей
підхід - частина стратегії уніфікації компонентів у транспортних засобах
Daimler Truck і Daimler Buses.
Tesla представила зарядні станції Supercharger V4 Cabinet, які здатні
видавати до 500 кВт для електромобілів і 1,2 МВт для електровантажівок
Semi. Зараз компанія ще отримує дозвіл, а перші відкриття зарядних
станцій очікуються у 2025 році.