Фінансові новини

Уже несколько дней прошло с момента публикации Нацбанком новых требований по финансовому мониторингу (постановления №365), однако банкиры до сих пор не разобрались, как проверять операции украинцев и происхождение их денег. Финансисты ждут дополнительных разъяснений регулятора.

Уполномоченные банки смогут осуществлять покупку, обмен и перечисление иностранной валюты для клиентов на основании не только оригиналов документов, как было раньше, но и их копий. При этом как оригиналы, так и копии документов клиенты смогут подавать в банк и в электронной, и в бумажной форме по своему усмотрению.

"Коммерсанту" стало известно, что претендентом на покупку украинской "дочки" российского Внешэкономбанка - Проминвестбанка - является венгерская OTP Group

Федеральная резервная система (ФРС) США приказала банковской группе Goldman Sachs выплатить $36,3 млн за несанкционированное использование и раскрытие конфиденциальной информации ФРС.

На момент ареста на счетах находилось 159 млн гривен.

Соответствующее решение закреплено постановлением от 2 августа № 365, которым внесены изменения в перечень признаков рисковой деятельности банков.

Два крупнейших банка Южной Кореи - KEB Hana Bank и Woori Bank вводят систему идентификации пользователей мобильного банкинга по сетчатке глаза. Система идентификации заработает позже в этом месяце, когда в стране начнутся продажи телефона Galaxy Note 7 компании Samsung, который оснащен сканером сетчатки глаза.

"Это китайская государственная структура. Они приехали довольно серьезной группой людей, уже были в НБУ на встрече, уже у нас были две встречи. Мы выставляем сейчас банк по новой оценке, прописываем условия", - сказал председатель ФГИ Игорь Билоус.

А.Перкаль является основателем IT-компании Digital Space, которая разрабатывает программное обеспечение для банковского сектора. В 2012 году он был акционером и председателем наблюдательного совета Альпари Банка, но в 2013 году вышел из состава его акционеров.

Barclays отказывается от использования в своих контактных центрах паролей в пользу голосовой биометрической технологии, а это означает, что клиенты аутентификация клиентов будет осуществляться в момент начала разговора.

Mastercard и PayPal начали «конструктивный диалог» о создании возможного стратегическом альянса, сообщает Financial Times.

Раскрытие информации о конечном бенефициаре осталось обязательным требованием НБУ.

Проминвестбанк увеличил задолженность по рефинансированию перед Национальным банком в 1 полугодии на 1,302 млрд гривен до 1,501 млрд гривен.

1 августа подан пакет документов в Национальный банк для получения соответствующего разрешения регулятора.

Арест произошел на основании приказа Хозяйственного суда Киева о взыскании с банка средств в пользу ООО "Укрконцепт".