Фінансові новини
- |
- 19.09.26
- |
- 16:41
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Учений іде, а неук слідом спотикається" Українське прислів'я |
Нацбанк оштрафував ПУМБ Ахметова на майже 11 мільйонів
10:38 08.08.2023 |
Національний банк у липні оштрафував та застосував інші заходи впливу до трьох банків та 16 небанківських фінансових установ.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Зазначається, що причинами стали порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства.
Зокрема, найбільший штраф отримав АТ "ПУМБ" (належить бізнесмену Рінату Ахметову) - 10,85 млн грн.
Як пояснили в НБУ, банк серед іншого допустив порушення закону про протидію відмиванню доходів в частині неналежної перевірки клієнта; неналежного виконання посилених заходів перевірки клієнта, ризик ділових відносин з яким є високим; неналежного застосовування ризик-орієнтованого підходу; а також непередачі під час здійснення переказу коштів інформації про платника переказу.
Водночас регулятор оштрафував банк "Конкорд" на 400 тис. грн гривень за порушення цього ж закону у частині несупроводження переказу коштів необхідною інформацією про отримувача та платника. Нагадаємо, 1 серпня було вирішено позбавити цей банк ліцензії та ліквідувати.
Також на 51 тис. грн було також оштрафовано "Кристалбанк" - за неналежне застосовування ризик-орієнтованого підходу.
Крім того, Нацбанк оштрафував на 2,5 млн грн мікрокредитну організацію CreditKasa (ТОВ "Укр Кредит Фінанс") за неналежну організацію та проведення первинного фінмоніторингу.
Штрафи різних розмірів отримали також такі небанківські фінансові установи: "Центрофінанс" (500 тис. грн), "Альфа-Інвест Груп", "Преміум Фінанс" (обидві по 400 тис. грн), ФК "Магнат" (250 тис. грн), ФК "Валта Груп" (204 тис. грн), ФК "Аверс" (200 тис. грн), СК "Кредо" (153 тис. грн), Ломбард Приват (51 тис. грн), ФК "Проксима", ФК "Бізнес-Партнер", "Укр-Транс-Кепітал", ФК "Октава Фінанс" (всі по 51 тис. грн), ФК "Стідва" (1,7 тис. грн).
Утім, ФК "Фінансовий світ" та представництво "Вілліс Полска С.А". отримали письмові застереження.
ТЕГИ
Польща стала частиною "антибалістичної коаліції", метою якої є створення спільної європейської системи протиракетної оборони для захисту від балістичних ракет.ТОП-НОВИНИ
Норвегія виділить 90 мільйонів євро до програми Ukraine Facility для сприяння реформам у сферах боротьбі з корупцією та енергетиці.
Голова ЄС відзначила, що виділення коштів має відбутися у п'ятницю, 18 вересня. 
Верховна рада підтримала в першому читанні законопроєкти №16051-1 та №15460 про обкладання ПДВ електронної торгівлі та міжнародних посилок.
Очікується, що додатковий акциз з виробленого пального складе 0,52 млрд грн, з ввезеного - 7,79 млрд грн. В той же час у документі відсутні ставки, до яких пропонується підняти акциз.ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Ця тилова вакансія підходить для кандидатів, що не можуть
виконувати бойові завдання у звʼязку із віком чи станом здоровʼя. У РУБРИЦІ
Кабінет міністрів України затвердив у четвер, 17 вересня, нові правила роботи залізниці та вокзалів залежно від рівня повітряної загрози. 
Група компаній "Автострада" призупиняє роботи на всіх об'єктах в Україні через зупинення державного фінансування капітальних видатків. 
У середу, 16 вересня, відбулося засідання парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури, за участі уряду, на якому було розглянуто питання конфлікту між Національним банком України (НБУ) та Укрпоштою. 
Сім із 59 платоспроможних банків України наразі не відповідають новим вимогам законодавства - статутний капіталу "не дотягує" до мінімальних 250 мільйонів гривень.
Оператор запустив лінійку тарифних планів під назвою "Сімка", яка складається з двох пропозицій - з 15 ГБ та 60 Гб мобільного інтернету на місяць.
Агрохолдинг "Кернел" пройшов польовий аудит міжнародної організації Verra, яка адмініструє Verified Carbon Standard (VCS) - одну з провідних світових програм сертифікації вуглецевих проєктів.
Група "Нафтогаз" під час візиту президента України Володимира Зеленського до Канади підписала меморандум із компанією Kino Aski LNG щодо потенційних довгострокових поставок канадського скрапленого природного газу, повідомив в.о. голови правління групи "Нафтогаз"BIN™ не завжди поділяє думку авторів публікацій
Любе використання інформації агентств "Українські Новини" та "інтерфакс-Україна" ЗАБОРОНЕНО!
Поки світ намагається заставити кожне подвір'я літієвими акумуляторами, Китай масштабує технології, які буквально використовують порожнечу. 
За інформацією відомого інсайдера Moore's Law is Dead, реліз відеокарт NVIDIA GeForce RTX 60 запланований на першу половину 2027 року.
Sandbox AQ, компанія, що працює на перетині штучного інтелекту та квантових технологій, успішно випробувала свою систему магнітної навігації (MagNav) на основі квантового сенсора на Lumberjack, безпілотній авіаційній системі (UAS) групи 3 компанії Northrop Grumman.
Федеральний уряд Швейцарії запустив пілотну програму, щоб вивчити можливість відмови від Microsoft 365 на користь альтернатив із відкритим вихідним кодом. 
Швейцарська компанія-виробник Nestle одинадцятий рік поспіль залишається лідером світового рейтингу продуктових брендів за підсумками року.
Кандидати на роботу в Європі часто витрачають значний час на пошук вакансій, проходження співбесід та виконання тестових завдань, не знаючи при цьому, скільки їм у підсумку запропонують платити.
Google змінила принцип відображення результатів пошуку в Європі, щоб виконати вимоги антимонопольних регуляторів ЄС