Сполучені Штати Америки подали цивільний позов про конфіскацію $61 млн у криптовалюті, які, за даними слідства, є доходами від продажу на чорному ринку підсанкційної іранської сирої нафти та нафтопродуктів.

У позові, ініційованому прокуратурою США по Південному округу штату Нью-Йорк, стверджується, що Тегеран використовував мережу криптовалютних суб'єктів у Китаї та за його межами для відмивання понад $1,5 млрд незаконних нафтових доходів, призначених для підтримки іранських військових і Корпусу вартових ісламської революції.

Ці кошти мали піти на фінансування уряду Ірану та військових структур.

Йдеться про те, що дві китайські компанії - Blessed Trust та Hexa Whale - ймовірно, використовували торговельні акаунти на криптобіржі Binance, "щоб відмивати доходи від продажу іранської нафти на чорному ринку, переказуючи нелегальні кошти уряду Ірану, його агентам та/або проксі-силам, де вони використовувалися для фінансування терористичної та іншої діяльності іранського уряду".

Згідно з позовом, Blessed Trust позиціонує себе як фірма з управління капіталом або надання послуг із зберігання віртуальних активів, однак вона отримувала та переказувала кошти, а також надавала послуги on-ramp (входу в криптоактиви), які дозволяють користувачам обмінювати фіатну валюту на криптовалюти. Це здійснювалося зокрема з використанням американських емітентів криптовалют.

Hexa Whale також надавала аналогічні послуги, співпрацюючи з Blessed Trust та її афілійованими структурами. Наголошується, що Blessed Trust і Hexa Whale також використовували фінансову систему США для надсилання або отримання десятків мільйонів доларів у межах цієї схеми.

Клієнтами обох компаній є підприємства з сектору нафти та нафтопродуктів Китаю. За наявними даними, Китай є одним із найбільших покупців іранської нафти: у 2025 році на нього припадало понад 80% морського експорту нафти з Ірану, або в середньому 1,4 млн барелів на добу.