Фінансові новини
- |
- 03.05.24
- |
- 14:11
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Хату руки держать" Українське прислів'я |
Международные аудиторы подозревают кипрские банки в широкой практике отмывания денег
13:44 16.05.2013 |
"Данные Deloitte свидетельствуют, что проверяемые институты не смогли выполнить предписанные рекомендации по противодействию отмыванию денег", - говорится в докладе аудиторской компании Moneyval и финансовых консультантов из Deloitte.
Напомним, в марте международные кредиторы из Евросоюза, Европейского центрального банка и Международного валютного фонда выделили Никосии 10 млрд евро финансовой помощи. Одним из условий выделения средств был аудит кипрской банковской системы, в том числе и на предмет отмывания денег.
Кипрские банки не интересовались в достаточной степени конечными бенефициарами вкладов и владельцами местных компаний. Кроме того, кредитные учреждения предпочитали умалчивать о подозрительных транзакциях. По данным Deloitte, за последние 12 месяцев банки совершили порядка 29 подозрительных операций, о которых не было сообщено.
В апреле 2013г. эксперты международной консалтинговой компании Alvarez & Marsal, проводившей по поручению ЦБ Кипра аудиторскую проверку крупнейших банков страны, сообщили, что часть электронных документов, которые могли пролить свет на причины кризиса, оказалась уничтожена еще до начала расследования.
По данным аудиторов, руководители Банка Кипра без каких-либо видимых причин не только не сократили вовремя позиции в бумагах переживающей кризис Греции, но и увеличили ранее установленные лимиты инвестиций в греческие гособлигации до 6 млрд евро. Тех, кто принимал это решение, в Alvarez & Marsal считают причастными к уничтожению изобличающих документов.
ТЕГИ
Колишній посадовець підозрюється у незаконному збагаченні, тобто вчиненні злочину, передбаченого ст. 368-5 КК України.ТОП-НОВИНИ
"Ми будемо давати три мільярди фунтів стерлінгів щороку стільки,
скільки буде потрібно. Ми просто спустошили все, що могли, з точки зору
надання обладнання", - сказав він. "Дещо з цього (обладнання) фактично
прибуває в Україну сьогодні, поки я тут", - повідомивглава МЗС.
Глава МЗС Британії Девід Кемерон зустрівся в Києві з Володимиром Зеленським і запевнив, що ЗСУ можуть використовувати британську зброю для нанесення ударів по цілях на території Росії.
Навіть якби ЗСУ відтіснили війська РФ до кордонів, це не закінчило б війну, переконаний Вадим Скібіцький. Розвідник вважає, що змістовні переговори можуть розпочатися не раніше літа 2025 року.
П'ять квартир у Києві, три земельні ділянки на Київщині, два нежитлові
приміщення, а також автомобілі Tesla та Mersedes-Benz. Переважну
більшість набутого майна депутат оформив на близьких родичів, зберігши
за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі.ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для компаній, які переносять ІТ-інфраструктуру у хмару, важливо розуміти обсяг витрат, пов'язаний з цією міграцією. Без впровадження фінансового управління є ризик втрати ефективності переходу. FinOps дозволяє контролювати витрати у режимі реального часу.У РУБРИЦІ
"Із 9 до 16 травня Національна армія візьме участь у навчаннях Swift
Response-2024, що проводяться під керівництвом американського
командування в Європі та Африці. Навчання пройдуть на території
Молдови", - повідомили в Міноборони Молдови.
"Нової угоди, яка побудує міцні зв'язки між нашими двома країнами у
всьому спектрі стосунків: від торгівлі, безпеки та оборони, до науки та
технологій, освіти, культури та багато іншого", - йдеться у
повідомленні посольства Британії.
Якщо постачання ЗРК схвалить парламент Італії, то батарея увійде до 9
пакету військової допомоги разом з артилерійськими снарядами. Пакет
озброєння можуть анонсувати до саміту G7, який відбудеться з 19 по 21
травня.
Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов під час
зустрічі із президентом азербайджанської нафтогазової корпорації SOCAR
Ровшаном Наджафом обговорив перспективи співпраці між компаніями,
зокрема, у зберіганні газу.
Посадові особи країн Великої сімки (G7) у приватному спілкуванні
визнають, що повної конфіскації заморожених російських активів більше
немає в порядку денному обговорень. Замість цього
вони шукають менш радикальні, але більш реальні способи використання цих
грошей.
Литовський міністр оборони Лаурінас Кащюнас стверджує, що з
американським гігантом оборонної промисловості Northrop Grumman ведуть
переговори про відкриття лінії з виробництва боєприпасів у Литві.
За словами джерела "Ведомостей" в одному з російських маркетплейсів,
використання оригінальних запчастин від інших пристроїв стало нормальною
практикою для російського ринку ремонту. BIN™ не завжди поділяє думку авторів публікацій
Любе використання інформації агентств "Українські Новини" та "інтерфакс-Україна" ЗАБОРОНЕНО!
Оприлюднені найважливіші дані про новий кросовер. Найбільший сюрприз:
автомобіль отримає 800-вольтову систему. Це ставить Smart в один ряд з
Hyundai-Kia-Genesis та Porsche. 
Браузер Arc, який у липні минулого року отримав офіційний реліз на macOS
та iOS, нарешті доступний на Windows без списків очікування та
попередніх реєстрацій.
Лише через 32 дні після запуску виробництва Xiaomi з радістю оголосила про виготовлення 10 000-го екземпляра SU7. Компанія планує поставляти понад 10 000 SU7 щомісяця до червня цього року.
Вісім газет, що належать інвестиційній компанії Alden Global, як-от
New York Daily News і Chicago Tribune, подали позов, у якому йдеться, що
технологічні компанії скопіювали мільйони їхніх статей для навчання ШІ.
У 2023 році Google заблокував у магазині застосунків 2,28 мільйона
додатків, які порушували конфіденційність, та 330 000 облікових записів
розробників за роботу зі шкідливим ПЗ або неодноразове порушення
політики Google Play.
Компанія Samsung, один із провідних гравців у галузі напівпровідників,
активно працює над удосконаленням архітектури транзисторів GAA (Gate All
Around) для нового 2-нм техпроцесу.
За допомогою впровадження моделей машинного навчання, Google зможе
збирати нові сигнали, навчати, оцінювати та розгортати нові моделі, що
дозволить більш точно адаптувати рекомендації до потреб користувачів.