Фінансові новини
- |
- 22.07.24
- |
- 03:21
- |
-
RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Госфинмониторинг создал реестр субъектов первичного финансового мониторинга
12:18 06.06.2008 |
Государственный комитет финансового мониторинга создал рееестр субъектов первичного финансового мониторинга.
Об этом говорится в сообщении пресс - службы Госфинмониторинга со ссылкой на председателя Игоря Черкасского.
Как отметил Черкасский, создание соответствующего реестра будет способствовать осуществлению анализа эффективности мер, которые применяются субъектами первичного финансового мониторинга для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма.
По его словам, для формирования реестра использовалась не только информация комитета, а и данные Национального банка, Госфинуслуг, ГКЦБФР, Госкомстата и ГНАУ.
По состоянию на 30 мая в реестр внесена информация о 776 профессиональных участниках рынка ценных бумаг; 308 страховых учреждениях и 42 страховых брокерах; 110 банках.
Кроме того, в перечень включены 93 кредитных союза и 38 ломбардов; 92 учреждения, что предоставляют услуги финансового лизинга; 57 игральных заведений и 11 товарных бирж; 37 администраторов негосударственных пенсионных фондов; 4 учреждения предоставляющих услуги по факторингу; 3 юрлица, которые проводят лотереи и 116 других финансовых учреждений.
Как сообщало агентство, в середине февраля Кабмин назначил руководителем Госфинмониторинга Черкасского, депутата Верховной Рады от фракции "Блок Юлии Тимошенко", члена партии Всеукраинское объединение "Батьківщина".