Государственный комитет финансового мониторинга инициирует введение запрета деятельности электронных и Интернет - казино в Украине с целью предупреждения легализации денег, полученных преступным путем.

Об этом сообщил на пресс - конференции в Ивано - Франковске 17 июля заместитель председателя Государственного комитета по финансовому мониторингу Станислав Клюшке.

"На сегодняшний день мы ищем возможность для запрещения деятельности виртуальных казино в Украине", - сказал он.

При этом Клюшке привел пример США и других стран Европы, которые запретили деятельность электронных и интернет - казино.

Он пояснил, что в них существует неконтролируемая система перемещения денег.

"Найти, откуда пришли средства, если они идут через эти казино, практически невозможно", - подчеркнул Клюшке.

Он привел схему работы таких казино.

По словам Клюшке, открывают счет на "старенькую, можно дать ей 200 долларов или 100 и она будет счастлива".

"А кредитная карточка на миллион находится у третьего лица, и это третье лицо может проиграть этот миллион за одну ночь физическому лицу", - продолжал он.

При этом Клюшке отметил, что банк должен выплатить физическому лицу эти деньги с отметкой "за услуги".

"Таким образом, средства аккумулируются где - то, в таких же виртуальных банках, как и казино", - подчеркнул он.

Поэтому, по его словам, Госкомитет вместе с Министерством финансов готовят законопроект, запрещающий такую деятельность в Украине.

Как сообщало агентство, Госфинмониторинг создан в 2002 году в выполнение взятых Украиной обязательств перед Международной группой по противодействию отмыванию денег - FATF.

Сегодня в его структурах в Киеве и регионах работает 338 человек.

Цель Госфинмониторинга - сделать финансовую систему Украины прозрачной, такой, которая может противостоять отмыванию "грязных" денег, а также снять препятствия для прихода инвестиций в национальную экономику.

Основным заданием Госфинмониторинга является выявление подозрительных финансовых операций и лиц, которые их осуществляют.

В марте 2007 года создана Единая государственная информационная система для предупреждения и противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем.