Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Проверки НБУ установили факты деления больших сумм наличной инвалюты при операциях купли-продажи

Национальный банк предупреждает банки о безусловном соблюдении требований нормативно-правовых актов регулятора при купле-продаже наличной инвалюты.

Об этом говорится в письме НБУ 28-212/1066-4176 от 28 марта.

В своем письме регулятор отмечает, что он осуществил проверки банков по вопросам соблюдения требований валютного законодательства и нормативно-правовых актов Нацбанка.

НБУ обращает внимание на то, что проверки установили факты деления больших сумм наличной инвалюты, поскольку промежуток времени между операциями составлял 1-2 минуты, а сумма каждой операции по продаже инвалюты в гривневом эквиваленте не превышала 50 тыс. гривен.

Нацбанк полагает, что это давало возможность банкам избегать обязанности относительно осуществления полной идентификации физлиц-покупателей инвалюты, предусмотренной требованиями инструкции о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций.

НБУ считает, что осуществление кассирами действий в ходе таких операций (пересчет около 50 тыс. гривен, проверка подлинности банкнот, распечатка квитанции по форме №377-К в двух экземплярах, а также дальнейшее перечисление наличной инвалюты клиенту) требует определенного времени и фактически не может составлять 1-2 минуты.

В связи с этим у Нацбанка вызывает сомнение возможность осуществления в короткий промежуток времени одним работником валютно-обменных операций в значительных суммах с соблюдением порядка и требований, определенных соответствующей инструкцией.

Учитывая это, Национальный банк предупреждает о необходимости безусловного соблюдения банками требований нормативно-правовых актов НБУ.

Как сообщало агентство, Национальный банк ограничил выдачу валюты через банкоматы до суммы не более эквивалента 5 тыс. гривен в день с 2011 года.

 

За матеріалами: Українські Новини
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
за
курс
uah
%
USD
1
41,9875
 0,0035
0,01
EUR
1
43,6334
 0,0120
0,03

Курс обміну валют на вчора, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7962  0,20 0,48 42,3696  0,08 0,20
EUR 43,5123  0,04 0,10 44,2931  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0200  0,04 0,10 42,0450  0,05 0,13
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес