Незаконной конвертацией денежных средств занимается свыше 50 украинских банковских учреждений, сообщила пресс - служба Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ).

"Мы установили свыше 50 банков и их филиалов, которые были задействованы в незаконной конвертации денежных средств. В целом, валютные средства перечислялись на счета некоторых банков Латвии, Литвы, Кипра и Киргизстана", - указывается в пресс - релизе налоговой.

Согласно пресс - релизу, на базе банковских учреждений созданы наиболее мощные постоянно действующие каналы по выведению валютных средств сомнительного происхождения за пределы Украины.

По данным ГНАУ, в 2008 году по схемам связанным с расчетами за импорт продукции без ввоза из - за рубежа перечислено $2,7 млрд. По схемам возвращения портфельных и прямых инвестиций в прошлом году перечислено $4,6 млрд, тогда как покупки валюты для формирования открытой валютной позиции - $9,8 млрд (из них $7,5 млрд - в IV квартале 2008 года).

В целом, согласно пресс - релизу, в течение прошлого года для незаконного выведения за границу и для проведения спекулятивных операций на валютном рынке было приобретено почти $17,5 млрд.

Согласно пресс - релизу, ГНАУ готова способствовать Нацбанку Украины в вопросе контроля за валютными операциями. "На сегодня ГНАУ не принимает участия в контроле за покупкой валюты, что дает возможность выводить валюту за границу под сомнительные финансовые операции", - подчеркивается в пресс - релизе.

Помимо того, по данным налоговой, в 2008 году разоблачено 100 "конвертационных" центров (в январе - феврале - 2009 - восемь) и прекращена деятельность 520 фиктивных субъектов хозяйствования: общее обращение незаконно конвертированных средств в прошлом году составило свыше 5 млрд грн.

"Мы владеем информацией о свыше трех тысячах предприятий, которые пользовались услугами конвертационных центров. И эта информация будет принята к сведению нашими ревизорами во время осуществления проверок", - резюмируется в пресс - релизе.