Фінансові новини
- |
- 27.12.24
- |
- 12:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
НБУ рекомендует банкам усилить мониторинг внешнеэкономических операций их клиентов
20:06 30.07.2008 |
Национальный банк Украины (НБУ) рекомендует банкам усилить мониторинг финансовых операций их клиентов, которые осуществляются для выполнения внешнеэкономических договоров о поставке товаров без ввоза в страну, сообщил НБУ в среду.
"Операции, которые осуществляются для выполнения внешнеэкономических договоров о поставке товаров без их ввоза на таможенную территорию Украины, содержат повышенный риск их использования с противоправной целью: Предлагаем уделять повышенное внимание анализу соответствия указанных финопераций сути деятельности и финансовому состоянию клиентов, которые их осуществляют", - указывается в письме Нацбанка (48 - 011/1084 - 10458).
Согласно письму, данные операции могут использоваться с целью уклонения от налогообложения, мошенничества, а также для легализации преступных доходов.