Фінансові новини
- |
- 16.07.24
- |
- 11:57
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Привикай до господарства змолоду, то не будеш знати на старість голоду" Українське прислів'я |
Перевод денег на карточку - лучший способ попасть под подозрение
10:53 29.05.2001 |
Как уже сообщалось, Нацбанк отнес к категории сомнительных наиболее распространенные банковские операции.
Прежде всего специалисты обратили внимание на то, что под сомнение поставлено превращение наличных средств в банковские чеки и перевод денег в другие платежные системы. "Следует понимать, - отмечает старший юрист адвокатской фирмы "Грамацкий и партнеры" Богдан Яблонский, - что НБУ рекомендует автоматически подозревать в отмывании средств или других противоправных действиях любое юридическое или физическое лицо, которое переводит деньги, скажем, на пластиковую карточку или приобретает в банке чек. Более того, клиент, осуществивший подобную операцию, вполне может ожидать, что им заинтересуются сотрудники СБУ и МВД. И даже если потом удастся доказать, что все было проведено на законных основаниях, нервов и времени на это может уйти предостаточно."
По словам г - на Яблонского, упомянутые банковские инструменты действительно используются для перевода средств в наличность, и, возможно, в некоторых случаях делается это не совсем законно. Но в то же время следует учесть, что такие банковские операции являются общепризнанными во всем мире, и квалифицировать их как сомнительные "по определению" не совсем корректно.
При этом возникает еще одна проблема. Так, по разным данным на сегодня отечественные банки эмитировали более 1 млн. только международных пластиковых карт. Поэтому отследить движение средств по ним просто невозможно. И правоохранительные органы, отмечают эксперты, вряд ли справятся с обработкой такого информационного потока. Следовательно, аналитики делают предположение: СБУ и МВД смогут получить неограниченный доступ к финансовой информации "заинтересовавших" их лиц.
Елена НАСТИНА