Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

НБУ предупреждает банки о возможных сомнительных операциях белорусского Трастбанка

Национальный банк предупреждает коммерческие банки о возможных сомнительных операциях белорусского Трастбанка (Минск).

Об этом НБУ сообщил банкам в телеграмме.

Согласно сообщению, бюро по вопросам противодействия финансовым преступлениям при Министерстве финансов США направило американским финучреждениям письмо с предупреждением о возможных операциях по отмыванию "грязных" денег членами высшего руководства Беларуси через Трастбанк, контролируемый правительством этой страны.

"По мнению Минфина США, существует потенциальная угроза отмывания высшим руководством республики Беларусь "грязных" денег через финансовую систему США самостоятельно или при помощи государственных учреждений... в частности, контролируемого правительством Беларуси ЗАО "Трастбанк", - говорится в телеграмме НБУ.

В этой связи НБУ предупреждает банки о потенциальных рисках, возникающих в сфере корреспондентских отношений с Трастбанком.

Как сообщало агентство, ранее НБУ неоднократно предупреждал банки о возможных сомнительных операциях иностранных компаний и банков.

За матеріалами: Українські Новини
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
за
курс
uah
%
USD
1
40,5373
 0,0372
0,09
EUR
1
43,9850
 0,1679
0,38

Курс обміну валют на 31.05.24, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4148  0,09 0,23 41,0930  0,09 0,21
EUR 43,8089  0,10 0,22 44,6948  0,11 0,26

Міжбанківський ринок на 31.05.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4800  0,01 0,02 40,5000  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес