Вчера Ъ стало известно, что налоговая милиция предъявила банку "БИГ - Энергия" налоговые претензии. Руководство банка считает претензии налоговиков неправомерными, а утечку информации о них в прессу - пиар - атакой. Тем не менее налоговики рассматривают возможность возбуждения уголовного дела в отношении руководства банка. По мнению экспертов, вне зависимости от исхода эта история может существенно повредить бизнесу "БИГ - Энергии".

В январе ГНАУ и Служба безопасности Украины закончили плановые проверки банка "БИГ - Энергия" по результатам работы с начала 2003 года по сентябрь 2005 года. Согласно имеющемуся в распоряжении Ъ акту проверки, датированному 18 января 2006 года, в банке были обнаружены нарушения законов "О порядке налогообложения предприятий" (занижение налога на прибыль на 833,23 тыс. грн), "О налоге на добавленную стоимость" (занижение налогов на 693,12 тыс. грн). Также проверка обнаружила нарушение ряда других законов, что в конечном итоге привело к неуплате 3,09 млн грн налогов. Также в распоряжение Ъ попала копия постановления от 10 февраля о возбуждении уголовного дела в отношении руководства банка по факту двух первых нарушений по ст. 212 ч. 3 Уголовного Кодекса Украины ("Уклонение от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей в особо крупных размерах", предусматривающая лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. - Ъ).

Напомним, что на протяжении последних месяцев один из совладельцев банка "БИГ - Энергия" Константин Григоришин неоднократно выступал с заявлениями о скором банкротстве банка, поскольку из него "выведены все активы". Эксперты связывали эти заявления с продолжающимся конфликтом Константина Григоришина с другим совладельцем банка - Григорием Суркисом. Как сообщалось, конфликт этот возник вскоре после того, как контролируемая господином Григоришиным доля акций банка снизилась с более чем 70% до 30%.

По данным Ассоциации украинских банков, на 1 января 2006 года банк "БИГ Энергия" занимал среди украинских банков 39 - е место по активам (1,01 млрд грн) и 38 - е по капиталу (146,48 млн грн). Объем депозитов физических лиц в банке составляет 403,16 млн грн.Предправления банка "БИГ Энергия" Виктор Стеценко подтвердил Ъ сумму претензий ГНАУ и наличие конфликта с налоговиками. И сообщил, что 10 февраля банк подал в Киевский хозяйственный суд иск об отмене решений ГНАУ. Однако утечку этих документов в прессу он назвал "спланированной акцией черного пиара". "Мы будем в законном порядке отстаивать свои права, - заявил господин Стеценко. - В банке все нормально, и мы законопослушные налогоплательщики".

Версия о пиар - атаке подтверждается и тем, что, как пояснил Ъ замначальника налоговой милиции Киева Виталий Бутенко, в его ведомстве нет старшего лейтенанта А. М. Шульги, подпись которого стоит на попавшей в Ъ копии постановления о возбуждении уголовного дела. По словам господина Бутенко, уголовное дело в отношении банка "БИГ - Энергия" пока не возбуждено и решение по этому поводу будет принято до 18 февраля: "Откуда у вас взялось это постановление, я не знаю. Я впервые его вижу", - заявил он.

Тем не менее сам факт конфликта с налоговиками, а тем более возможность возбуждения уголовного дела в отношении его руководства может дорого обойтись банку. Как пояснил Ъ предправления Индустриалбанка Леонид Гребинский, это может вызвать отток вкладчиков, поскольку не каждый знает финансовое состояние банка. "Уголовное дело по руководителям может быть открыто при наличии претензий на сумму свыше 180 тысяч гривен, - сказал господин Гребинский. - И если все серьезно, то руководство банка может смениться". "Любые претензии к банку от официальных властей могут привести к оттоку вкладчиков", - разделяет его точку зрения зампред правления банка "Финансы и Кредит" Сергей Борисов.

Впрочем, как отметил предправления банка "Мрия" Константин Ворушилин, 3 млн грн - не такая уж большая сумма для банка, поэтому, скорее всего, банк сможет уладить конфликт с ГНАУ без серьезных потерь. "При существующей налоговой системе с подобными проблемами может столкнуться практически любой банк", - пояснил Сергей Борисов.

РУСЛАН Ъ - ЧЕРНЫЙ, ТАТЬЯНА Ъ - ФЕДОРЧЕНКО, НАТАЛЬЯ Ъ - НЕПРЯХИНА