Фінансові новини
- |
- 28.11.24
- |
- 16:00
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Якщо ти народжений без крил, не заважай їм рости" Анрі Гідель |
Кабмин проверит законность источников формирования уставных капиталов банков
17:58 20.05.2003 |
Кабинет министров поручил Министерству внутренних дел, Службе безопасности Украины, ГНАУ и Национальному банку до конца 2003 года проверить законность источников средств для формирования уставных капиталов комбанков и других финансовых учреждений, сообщает Интерфакс - Украина.
Кроме того, распоряжения правительства от 15 мая этого года обязывает силовые ведомства и Нацбанк в течение года провести анализ деятельности предприятий, "которые предлагают услуги по регистрации компаний за пределами Украины, особенно в оффшорных зонах, а также представительств иностранных банков без регистрации юридического лица"
Кабинет министров также обязал силовиков усилить борьбу с отмыванием грязных денег.
Справка: Напомним, Украина все еще остается в "черном" списке Международной организации по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) как страна, не сотрудничающая с этой организацией в вопросах борьбы с легализацией преступных доходов.
Правительство рассчитывает на то, что Украине удастся выйти из "черного списка" в декабре 2003 года после успешной демонстрации имплементации законов по борьбе с отмыванием грязных денег.
После вступления в силу закона о борьбе с отмыванием денег (с 10 июня 2003 года) Национальный банк намерен провести масштабные проверки банков на предмет соблюдения норм этого закона.