Санкции FATF незначительно повлияли на банковскую систему Украины: их последствия ощутили лишь 40 из 153 действующих банков Украины. Об этом заявил председатель Национального банка Украины Сергей Тигипко на пресс - конференции в Сумах.

При этом он считает, что на заседании FATF, которое запланировано на 12 февраля, санкции в отношении Украины могут быть отменены.

Тигипко отметил, что для Украины было бы позитивным решение FATF о нераспространении санкций. По словам председателя НБУ, представители иностранных государств положительно воспринимают действия, предпринятые Украиной для отмены санкций FATF и считают их исчерпывающими.

Напоминаем, что в декабре 2002 года FATF рекомендовала 29 членам организации проверять все финансовые операции с партнерами из Украины. К рекомендациям FATF, обязующим банки тщательно изучать все операции с Украиной в поисках операций по отмыванию преступных доходов, уже присоединились Великобритания, Германия, Канада, США, Швеция, Швейцария, Бельгия, Австрия, Дания, Япония и Гонконг.

По требованию FATF ВР приняла законы Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам предотвращения использования банков и других финансовых учреждений с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем", "О внесении изменений в Уголовный и Уголовно - процессуальный кодексы Украины", которое усиливает ответственность за отмывание доходов, полученных преступным путем, "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

29 января 2003 года Кабинет Министров Украины утвердил Программу противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на 2003 год.

Сегодня, 11 февраля, в Париже открывается пленарная сессия Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF). В центре работы нынешней сессии - три комплекса вопросов.

Один из главных в их числе - ситуация с финансовым контролем в Украине, которая в декабре прошлого года была переведена на второй уровень "черного списка" FATF - причислена к странам, законодательство которых не отвечает всем требованиям борьбы с отмыванием денег.

10 февраля в Париж прибыла украинская правительственная делегация во главе с первым вице - премьер - министром Украины, министром финансов Николаем Азаровым для объективного и полного информирования представителей FATF о законодательном и организационном обеспечении борьбы с отмыванием денег в Украине, о значительном прогрессе, достигнутом в этом деле в последнее время.