Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Дело об отмывании "грязных" денег через банк "Андреевский" направлено в суд

Дело об отмывании "грязных" денег через банк "Андреевский" направлено в суд, сообщил на пресс - конференции первый заместитель Председателя Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ), начальник налоговой милиции, генерал - полковник Виктор Жвалюк.

Кроме заместителя председателя правления АБ "Андреевский" Александра Охрименко, по этому делу никто арестован не был.

Жвалюк также сообщил, что возбуждено дело об отмывании "грязных" денег и ведется следствие по банку "Надра". Относительно банка "Надра" сумму отмывавшихся средств следствие пока не разглашает.

По информации УНИАН налоговая милиция Государственной налоговой администрации Украины ранее утверждала, что банк "Андреевский" перечислил за территорию Украины, по предварительным данным, 100 млн. долл. предприятиям, которые были зарегистрированы на подставных лиц.

Руководство АБ "Андреевский" отвергает эти обвинения. По словам председателя Государственной налоговой администрации Украины Николая Азарова, должностные лица банка "Андреевский" в течение 2001 г. совершили действия по легализации (отмыванию) средств в особо крупных размерах на сумму более 7 млн. грн. Налоговики установили, что через валютные счета банка "Андреевский" на протяжении 2001 г. за пределы Украины были перечислены значительные суммы денежных средств по подделанным контрактам с иностранными предприятиями.

За матеріалами: Деловая неделя
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
за
курс
uah
%
USD
1
39,7879
 0,1842
0,47
EUR
1
42,3821
 0,1032
0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 11:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4537  0,11 0,28 39,9930  0,10 0,24
EUR 42,1926  0,09 0,20 42,9974  0,11 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7600  0,25 0,63 39,8100  0,26 0,66
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес