Фінансові новини
- |
- 26.11.24
- |
- 04:04
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Догана мудрого більше стоїть, як похвала дурного" Українське прислів'я |
Дело об отмывании "грязных" денег через банк "Андреевский" направлено в суд
14:54 08.04.2002 |
Дело об отмывании "грязных" денег через банк "Андреевский" направлено в суд, сообщил на пресс - конференции первый заместитель Председателя Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ), начальник налоговой милиции, генерал - полковник Виктор Жвалюк.
Кроме заместителя председателя правления АБ "Андреевский" Александра Охрименко, по этому делу никто арестован не был.
Жвалюк также сообщил, что возбуждено дело об отмывании "грязных" денег и ведется следствие по банку "Надра". Относительно банка "Надра" сумму отмывавшихся средств следствие пока не разглашает.
По информации УНИАН налоговая милиция Государственной налоговой администрации Украины ранее утверждала, что банк "Андреевский" перечислил за территорию Украины, по предварительным данным, 100 млн. долл. предприятиям, которые были зарегистрированы на подставных лиц.
Руководство АБ "Андреевский" отвергает эти обвинения. По словам председателя Государственной налоговой администрации Украины Николая Азарова, должностные лица банка "Андреевский" в течение 2001 г. совершили действия по легализации (отмыванию) средств в особо крупных размерах на сумму более 7 млн. грн. Налоговики установили, что через валютные счета банка "Андреевский" на протяжении 2001 г. за пределы Украины были перечислены значительные суммы денежных средств по подделанным контрактам с иностранными предприятиями.