Бернард Мэдофф

Крупнейший банк США JPMorgan Chase может заплатить министерству юстиции США свыше $1 млрд за урегулирование разбирательства по делу создателя финансовой пирамиды Бернарда Мэдоффа, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

JPMorgan был основным банком Б.Мэдоффа на протяжении двух десятилетий, в связи с чем власти США обвинили фининститут в неадекватном проведении комплексной оценки (due diligence) и в неинформировании о подозрительной активности.

Сделка JPMorgan с Минюстом может быть заключена уже к концу текущего года, утверждают собеседники газеты. Ключевым вопросом этого разбирательства является то, почему банк не сообщил властям США о подозрительной активности, тогда как в отношениях с британскими властями процедура была соблюдена.

Помимо этого, источники сообщают, что другие контрольно-надзорные органы, в том числе Управление контролера валютного обращения США, оштрафует JPMorgan за неподобающий контроль над операциями. При этом сумма штрафа еще не обсуждалась сторонами.

Финансист Б.Мэдофф создал крупнейшую в истории финансовую пирамиду, собравшую более $65 млрд, которая просуществовала около 20 лет - до декабря 2008 года. В 2008 году он был арестован по обвинению в мошенничестве и признал себя виновным в марте 2009 года. Согласно решению суда, по совокупности деяний он должен отбыть в тюрьме 150 лет.