Фінансові новини
- |
- 23.12.24
- |
- 14:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Barclays втянули в скандал, касающийся бизнеса денежных переводов Liberty Reserve
15:47 03.06.2013 |
Прокуратура Нью-Йорка распорядилась, чтобы Barclays сдал записи по счету, открытому в одном из его испанских филиалов на имя Артура Будовского, который якобы и управлял махинациями на миллиарды фунтов.
Это один из 45 счетов по всему миру, которые использовал Будовский и его сподвижники, которых на прошлой неделе обвинили в отмывании $ 6 млрд грязных денег, полученных за счет интернет-мошенников, торговцев наркотиками и детской порнографии с 2006 г. Американские власти изъяли $25 млн из банков и пообещали, что это "еще не все".
Ранее прокуратура Нью-Йорка приняла решение заблокировать электронную платежную систему Liberty Reserve. Этот виртуальный сервис позволял преступникам хранить и отмывать средства, полученные незаконным путем.
Платежная система Liberty Reserve основана в 2006 г. в Коста-Рике и позволяла пользователям анонимно переводить денежные средства в любую точку мира за небольшую комиссию. По данным властей США, практически вся ее деятельность связана с криминалом, а из примерно 1 млн пользователей 200 тыс. приходится на США.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :