Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

В глобальной махинации по отмыванию денег Liberty Reserve обвинены семь человек

"Федеральные прокуроры предъявили обвинения семи подозреваемым в связи с масштабной деятельностью по отмыванию денег онлайн, которая годами давала возможность наркоторговцам, распространителям детской порнографии и другим членам криминального подполья быстро пересылать деньги во всем мире", - сообщает The Washington Post.

По сети, созданной компанией из Коста-Рики под названием Liberty Reserve, передавалось, по меньшей мере, 6 млрд долларов для более чем миллиона клиентов, пишет автор статьи Тимоти Б. Ли. Федеральные чиновники предъявили обвинения основателю компании - выходцу из Киева Артуру Будовски (на фото- Прим. Ред.)  в учреждении "излюбленного преступниками банка", что стало одной из самых крупных в истории операций по отмыванию денег.

В расследовании участвовали сотрудники правоохранительных органов из 17 стран, что отражает усложняющуюся природу противозаконных финансовых схем, отмечает газета. "Любой человек мог открыть электронный счет в Liberty Reserve в любой точке земного шара, не предоставляя личных сведений, а потом размещать там деньги или делать переводы на другие счета", - поясняет автор принципы работы этой системы.

Вместо настоящих имен некоторые использовали такие ники, как, например, "русские хакеры", говорится в статье.

"Будовски не в первый раз привлек внимание федеральных регулятивных органов своими схемами по переводу денег. В 2006 году ему были предъявлены обвинения по другой системе денежных переводов, Gold Age, которая, по мнению властей, не соответствовала законам против отмывания денег. Он был осужден и приговорен к пяти годам условно", - пишет автор.

Будовски перебрался в Коста-Рику, отказался от американского гражданства и основал Liberty Reserve, пишет издание. Когда его компания и там привлекла внимание государственных органов, Будовски сообщил им, что прекратил свою деятельность в Коста-Рике. В реальности, по утверждениям американских следователей, он продолжил ею заниматься через подставные компании.

"Связаться с Будовски, арестованным в прошлые выходные в Испании, не удалось. Во вторник на сайте Liberty Reserve появилось сообщение, что федеральные власти наложили на компанию арест", - сообщает газета.

За матеріалами: InoPressa
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
за
курс
uah
%
USD
1
39,4272
 0,0033
0,01
EUR
1
42,7549
 0,0903
0,21

Курс обміну валют на вчора, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3239  0,12 0,30 39,8843  0,10 0,26
EUR 42,6348  0,06 0,13 43,3461  0,13 0,30

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3900  0,10 0,25 39,4250  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес