Фінансові новини
- |
- 06.11.26
- |
- 06:33
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе" Св. Франциск Асізський |
В глобальной махинации по отмыванию денег Liberty Reserve обвинены семь человек
09:00 30.05.2013 |
"Федеральные прокуроры предъявили обвинения семи подозреваемым в связи с масштабной деятельностью по отмыванию денег онлайн, которая годами давала возможность наркоторговцам, распространителям детской порнографии и другим членам криминального подполья быстро пересылать деньги во всем мире", - сообщает The Washington Post.
По сети, созданной компанией из Коста-Рики под названием Liberty Reserve, передавалось, по меньшей мере, 6 млрд долларов для более чем миллиона клиентов, пишет автор статьи Тимоти Б. Ли. Федеральные чиновники предъявили обвинения основателю компании - выходцу из Киева Артуру Будовски (на фото- Прим. Ред.) в учреждении "излюбленного преступниками банка", что стало одной из самых крупных в истории операций по отмыванию денег.
В расследовании участвовали сотрудники правоохранительных органов из 17 стран, что отражает усложняющуюся природу противозаконных финансовых схем, отмечает газета. "Любой человек мог открыть электронный счет в Liberty Reserve в любой точке земного шара, не предоставляя личных сведений, а потом размещать там деньги или делать переводы на другие счета", - поясняет автор принципы работы этой системы.
Вместо настоящих имен некоторые использовали такие ники, как, например, "русские хакеры", говорится в статье.
"Будовски не в первый раз привлек внимание федеральных регулятивных органов своими схемами по переводу денег. В 2006 году ему были предъявлены обвинения по другой системе денежных переводов, Gold Age, которая, по мнению властей, не соответствовала законам против отмывания денег. Он был осужден и приговорен к пяти годам условно", - пишет автор.
Будовски перебрался в Коста-Рику, отказался от американского гражданства и основал Liberty Reserve, пишет издание. Когда его компания и там привлекла внимание государственных органов, Будовски сообщил им, что прекратил свою деятельность в Коста-Рике. В реальности, по утверждениям американских следователей, он продолжил ею заниматься через подставные компании.
"Связаться с Будовски, арестованным в прошлые выходные в Испании, не удалось. Во вторник на сайте Liberty Reserve появилось сообщение, что федеральные власти наложили на компанию арест", - сообщает газета.
ТЕГИ
Кабінет міністрів ухвалив рішення про додаткові виплати фахівцям, які відновлюють критичні об'єкти енергетики, житлово-комунальної інфраструктури та залізниці після російських атак.ТОП-НОВИНИ
Велика Британія та Франція очолять військові навчання, під час яких перевірять готовність багатонаціональних сил до розміщення в Україні після укладення мирної угоди.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова призупинити удари по російських нафтопереробних заводах на вимогу США, якщо Вашингтон передасть необхідні для відбиття повітряних атак РФ ракети-перехоплювачі для Patriot.
Перші альтернативні мостові переправи в Києві, будівництво яких розпочалося в межах урядового проєкту із забезпечення транспортного сполучення, планують ввести в експлуатацію на початку 2027 року, повідомив міністр з відновлення, інфраструктури 
Кабінет Міністрів вирішив продовжити дозвіл бізнесу працювати при жовтому рівні загрози (дронова загроза) без укриття. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Резервна система може місяцями майже не використовуватися, але це не гарантує штатної роботи під навантаженням. Перед холодами варто провести тестовий запуск: перевірити інвертор з акумулятором, захист і прилади, які мають працювати від резерву.
Ця тилова вакансія підходить для кандидатів, що не можуть
виконувати бойові завдання у звʼязку із віком чи станом здоровʼя. У РУБРИЦІ
Національний банк України (НБУ) заявив про неможливість підтримки в цілому до другого читання законопроєкту №10225-д щодо врегулювання ринку віртуальних активів у поточній редакції та закликав народних депутатів доопрацювати документ.
Станом на 1 жовтня 2026 року частка непрацюючих кредитів (NPL, Non-Performing Loan) у банківському секторі України другий місяць поспіль залишається на рівні 11,5%.
Ціни на золото та срібло зросли, а долар США ослаб на тлі перших результатів проміжних виборів у США, на яких демократи здобувають контроль над обома палатами Конгресу.
Міністерство фінансів України 3 листопада 2026 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету ₴4,13 мільярда.
Довідковий курс гривні до долара США та євро на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 4 листопада 2026 року.
Чиста купівля валюти населенням у жовтні поточного року збільшилася на 37% до 1 260 млн доларів у еквіваленті, що являється найбільшим показником у поточному році.
За минулий тиждень підприємці отримали 578 нових кредитів на загальну суму 1,91 млрд грн у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%", яка є частиною державної політики розвитку виробників "Зроблено в Україні".BIN™ не завжди поділяє думку авторів публікацій
Любе використання інформації агентств "Українські Новини" та "інтерфакс-Україна" ЗАБОРОНЕНО!
Binance тимчасово призупинила виведення коштів на тлі підозрілих переказів криптовалюти на мільярди доларів. 
Американська Microsoft Corp. збільшила чистий прибуток у першому фінансовому кварталі на 32%, виручку - на 19%, водночас скоригований прибуток і виручка виявилися кращими за очікування ринку.
SK Hynix, один з трьох найбільших виробників пам'яті у світі, прогнозує, що дефіцит триватиме щонайменше до 2030 року. Про це компанія повідомила під час подання фінансової звітності.
Volkswagen відкрив на заводі в німецькому Цвіккау власну лінію розбирання автомобілів. Підприємство, яке раніше займалося виключно виробництвом машин, тепер паралельно розбиратиме їх на запчастини та вторинну сировину. 
Microsoft додає до Copilot в Excel функцію Get data: користувач описує, які дані потрібні, звідки їх узяти та як підготувати, а помічник виконує роботу через Power Query. Про нову можливість компанія розповіла в офіційному блозі Excel.
Bank of America "люб'язно нагадує" користувачам не передавати свої банківські дані агентному штучному інтелекту, повідомляє TechCrunch. Вочевидь, це небезпечно.
Великі американські банки почали виявляти сторонніх ШІ-агентів, які без належного дозволу працюють з рахунками клієнтів, деякі - намагались виконувати самостійні дії, що виходили за межі інструкцій користувача.