По сети, созданной компанией из Коста-Рики под названием Liberty Reserve, передавалось, по меньшей мере, 6 млрд долларов для более чем миллиона клиентов, пишет автор статьи Тимоти Б. Ли. Федеральные чиновники предъявили обвинения основателю компании - выходцу из Киева Артуру Будовски (на фото- Прим. Ред.)  в учреждении "излюбленного преступниками банка", что стало одной из самых крупных в истории операций по отмыванию денег.

В расследовании участвовали сотрудники правоохранительных органов из 17 стран, что отражает усложняющуюся природу противозаконных финансовых схем, отмечает газета. "Любой человек мог открыть электронный счет в Liberty Reserve в любой точке земного шара, не предоставляя личных сведений, а потом размещать там деньги или делать переводы на другие счета", - поясняет автор принципы работы этой системы.

Вместо настоящих имен некоторые использовали такие ники, как, например, "русские хакеры", говорится в статье.

"Будовски не в первый раз привлек внимание федеральных регулятивных органов своими схемами по переводу денег. В 2006 году ему были предъявлены обвинения по другой системе денежных переводов, Gold Age, которая, по мнению властей, не соответствовала законам против отмывания денег. Он был осужден и приговорен к пяти годам условно", - пишет автор.

Будовски перебрался в Коста-Рику, отказался от американского гражданства и основал Liberty Reserve, пишет издание. Когда его компания и там привлекла внимание государственных органов, Будовски сообщил им, что прекратил свою деятельность в Коста-Рике. В реальности, по утверждениям американских следователей, он продолжил ею заниматься через подставные компании.

"Связаться с Будовски, арестованным в прошлые выходные в Испании, не удалось. Во вторник на сайте Liberty Reserve появилось сообщение, что федеральные власти наложили на компанию арест", - сообщает газета.