Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Власти США начинают искать неплательщиков налогов в банках по всему миру, после того как оштрафовали швейцарский Wegelin

Налоговая служба США намерена искать своих должников по всему миру и рассчитывает получить $5 млрд в качестве штрафов с укрывающих их иностранных банков. Как сообщает Газета.ru, первые в списке - банки Индии, Израиля, Гонконга и Сингапура. Прецедентом стали санкции против швейцарского банка Wegelin, не имевшего бизнеса в Америке. Это ставит под сомнение сохранение банковской тайны и готовит финансовую индустрию к правилам FATCA, говорят юристы.

Налоговая служба США ведет расследование против банков в Индии, Израиле, Гонконге и Сингапуре, пишет в среду The Wall Street Journal, ссылаясь на юристов, занимающихся этими проверками. Источники добавляют, что география проверок не ограничивается указанными странами. По результатам разбирательств американские налоговики рассчитывают получить как минимум $5 млрд штрафов.

«Правительство не оставит усилий в погоне за богатыми американцами, имеющими секретные счета в офшорах, тем более, что скоро у него появится новый инструмент», - говорит бывший глава подразделения в Налоговой службе США, а сейчас юрист Caplin & Drysdale Марк Мэтью. За последние четыре года правительство США уже смогло получить $5,5 млрд в качестве доплаты налогов и штрафов.

Решение о возможности санкций против иностранного банка, не ведущего деятельность на территории США, было принято всего три дня назад, 4 марта. Старейший частный банк Швейцарии Wegelin был оштрафован американскими властями на $74 млн за нарушение налогового законодательства.

Wegelin был основан в 1741 году и считался одним из самых престижных банков в стране. Банк не имел никаких офисов или отделений на территории США, поэтому был уверен, что ему не грозит наказание, следует из материалов дела. В январе 2013 года банк признался в том, что «закрывал глаза» на действия своих американских клиентов, уклонявшихся от уплаты налогов. Скорее всего сразу после после выплаты штрафа Wegelin будет закрыт. Из-за судебного разбирательства банк практически прекратил операционную деятельность, клиенты стали выводить средства.

Wegelin стал главным банком по уклонению от налогов для американцев после того как UBS в 2009 году заключил соглашение с властями. UBS согласился нарушить банковскую тайну и выдал властям США имена 4500 клиентов (США настаивали на информации о 52 тысячах счетов нерезидентов). Тем не менее, банку пришлось заплатить $780 млн штрафа. Еще $20 млн банк потерял из-за бегства клиентов, напуганных готовностью банка смягчить закон о банковской тайне.

«Было прослежено, что клиенты переводили деньги из UBS в Wegelin, теперь предстоит выяснить, куда они направились дальше», - говорит Мэтью.

Банки HSBC, Credit Suisse и Julius Baer заявили WSJ, что сотрудничают с властями США и не имеют желания укрывать нарушителей налогового законодательства. Несколько израильских банков уже начали запрашивать у своих клиентов из США индивидуальные налоговые номера, свидетельствует один из юристов.

С 2014 года положение банков дополнительно осложнится вступающим в силу законом о предотвращении уклонения от налогов через иностранные банки (Foreign Account Tax and Compliance Act, Fatca). Желающие выполнять условия Fatca банки будут обязаны сообщать американской налоговой службе о всех клиентах, которые могут иметь отношение к США (гражданство или вид на жительство), раскрывать данные об их операциях и остатках на счетах. Если государство или банк откажется от выполнения требований Fatca, то США будут удерживать 30% налог на все доходы таких банков от источников в США. А сами американские граждане подвергнутся штрафу в 40% сокрытых от налоговой службы сумм.

За матеріалами: Газета.ru
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
за
курс
uah
%
USD
1
41,8623
 0,1252
0,30
EUR
1
43,5159
 0,1175
0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6271  0,17 0,40 42,3338  0,04 0,08
EUR 43,4438  0,07 0,16 44,2425  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8833  0,14 0,33 41,9300  0,12 0,27
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес