Налоговая служба США намерена искать своих должников по всему миру и рассчитывает получить $5 млрд в качестве штрафов с укрывающих их иностранных банков. Как сообщает Газета.ru, первые в списке - банки Индии, Израиля, Гонконга и Сингапура. Прецедентом стали санкции против швейцарского банка Wegelin, не имевшего бизнеса в Америке. Это ставит под сомнение сохранение банковской тайны и готовит финансовую индустрию к правилам FATCA, говорят юристы.

Налоговая служба США ведет расследование против банков в Индии, Израиле, Гонконге и Сингапуре, пишет в среду The Wall Street Journal, ссылаясь на юристов, занимающихся этими проверками. Источники добавляют, что география проверок не ограничивается указанными странами. По результатам разбирательств американские налоговики рассчитывают получить как минимум $5 млрд штрафов.

«Правительство не оставит усилий в погоне за богатыми американцами, имеющими секретные счета в офшорах, тем более, что скоро у него появится новый инструмент», - говорит бывший глава подразделения в Налоговой службе США, а сейчас юрист Caplin & Drysdale Марк Мэтью. За последние четыре года правительство США уже смогло получить $5,5 млрд в качестве доплаты налогов и штрафов.

Решение о возможности санкций против иностранного банка, не ведущего деятельность на территории США, было принято всего три дня назад, 4 марта. Старейший частный банк Швейцарии Wegelin был оштрафован американскими властями на $74 млн за нарушение налогового законодательства.

Wegelin был основан в 1741 году и считался одним из самых престижных банков в стране. Банк не имел никаких офисов или отделений на территории США, поэтому был уверен, что ему не грозит наказание, следует из материалов дела. В январе 2013 года банк признался в том, что «закрывал глаза» на действия своих американских клиентов, уклонявшихся от уплаты налогов. Скорее всего сразу после после выплаты штрафа Wegelin будет закрыт. Из-за судебного разбирательства банк практически прекратил операционную деятельность, клиенты стали выводить средства.

Wegelin стал главным банком по уклонению от налогов для американцев после того как UBS в 2009 году заключил соглашение с властями. UBS согласился нарушить банковскую тайну и выдал властям США имена 4500 клиентов (США настаивали на информации о 52 тысячах счетов нерезидентов). Тем не менее, банку пришлось заплатить $780 млн штрафа. Еще $20 млн банк потерял из-за бегства клиентов, напуганных готовностью банка смягчить закон о банковской тайне.

«Было прослежено, что клиенты переводили деньги из UBS в Wegelin, теперь предстоит выяснить, куда они направились дальше», - говорит Мэтью.

Банки HSBC, Credit Suisse и Julius Baer заявили WSJ, что сотрудничают с властями США и не имеют желания укрывать нарушителей налогового законодательства. Несколько израильских банков уже начали запрашивать у своих клиентов из США индивидуальные налоговые номера, свидетельствует один из юристов.

С 2014 года положение банков дополнительно осложнится вступающим в силу законом о предотвращении уклонения от налогов через иностранные банки (Foreign Account Tax and Compliance Act, Fatca). Желающие выполнять условия Fatca банки будут обязаны сообщать американской налоговой службе о всех клиентах, которые могут иметь отношение к США (гражданство или вид на жительство), раскрывать данные об их операциях и остатках на счетах. Если государство или банк откажется от выполнения требований Fatca, то США будут удерживать 30% налог на все доходы таких банков от источников в США. А сами американские граждане подвергнутся штрафу в 40% сокрытых от налоговой службы сумм.