Финансовые новости
- |
- 23.05.22
- |
- 03:30
- |
-
RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
![]() | |
"Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны" Дионисий Галикарнасский |
Банк JP Morgan подозревается в отмывании денег
14:41 17.09.2012 |
Американские регуляторы проверяют JPMorgan Chase & Co. Вполне возможно, что система борьбы с отмыванием денег одного из крупнейших банков США работает с серьезными нарушениями. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на рыночные источники. Они утверждают, что проверка затронет и системы защиты от отмывания денег, и персонал JP Morgan, на который возложены соответствующие функции.
На фоне многомиллиардных потерь, связанных с трейдерской ошибкой, претензии со стороны регуляторов могут стать серьезной головной болью для руководства JP Morgan.
Один из главных вопросов - способна ли защита банка справиться с большим потоком подозрительных трансакций и отследить те из них, которые являются нелегальными. Второй - если нарушения действительно выявлены, сообщает ли JP Morgan властям о том, что обнаружил их. Финансовые компании обязаны отчитываться перед регуляторами о каждой попытке отмывания денег.
Напомним, в прошлом году департамент американского казначейства, отслеживающий нарушения режима санкций, оштрафовал JP Morgan на 88,3 млн долларов.
А в текущем году за связи с террористами и Ираном наказали британский Standard Chartered. Ему пришлось заплатить 340 млн долларов, чтобы прекратить расследование своей деятельности в Нью-Йорке. Еще один британский банк, HSBC, также оказался под прицелом регуляторов и отложил 700 млн долларов для покрытия возможных убытков.
![]() |
![]() |
![]() |
ПО РУБРИКАМ
теги
Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форексТОП-НОВОСТИ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :