Национальный банк Украины (НБУ) внес изменения в ряд своих нормативных актов, обязав банки, среди прочего, использовать отдельные аналитические счета для контроля за гривневыми операциями иностранных инвесторов.

Соответствующее решение закреплено постановлением НБУ от 22 декабря 2010 года №572, которое вступит в силу с 22 марта 2011 года.

В сопроводительном письме НБУ отмечается, что обновленный порядок проведения банками контроля за операциями иностранных инвесторов вводится изменениями к положению о порядке иностранного инвестирования в Украину.

"В частности, этот порядок предусматривает обязательное использование банком отдельных аналитических счетов для проверки соответствия операции иностранного инвестора в национальной валюте режиму использования инвестиционного счета, определенного в главе 16 инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах", - указывается в письме.

В самом постановлении указывается, что банки обязаны предварительно зачислять на отдельный аналитический счет балансового счета средства, поступающие иностранному инвестору в гривне, кроме полученных от продажи валюты на межбанковском валютному рынке.

При этом согласно документу, банкам разрешено перечислять средства с этого счета на инвестиционный счет иностранного инвестора при условии наличия документов, которые подтверждают соответствие гривневой операции иностранного инвестора режиму функционирования инвестиционного счета, который определен в инструкции о порядке открытия и использования счетов в гривне и иностранных валютах.

В случае отсутствия этих документов банки обязаны возвращать средства отправителю. При этом, документом предусмотрено, что гривневые средства могут учитываться на отдельном аналитическом счете не более трех рабочих дней.

Постановлением №572 также признает утратившим действие положение о порядке государственной регистрации НБУ иностранных инвестиций (постановление НБУ от 23 декабря 2009 года №762).

"Банкам целесообразно заблаговременно начать подготовку относительно приведения собственной деятельности в соответствие с постановлением №572", - подчеркивается в сопроводительном письме НБУ.