Фінансові новини
- |
- 05.07.24
- |
- 07:53
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Ваш час обмежений, не витрачайте його, живучи чужим життям" Стів Джобс |
Рада ввела осуществление финмониторинга нотариусами, адвокатами и риэлторами
15:37 06.11.2009 |
Верховная Рада ввела осуществление финансового мониторинга нотариусами, адвокатами и риэлторами.
За принятие в целом соответствующего законопроекта #3062 проголосовало 393 депутата при минимально необходимых 226.
В частности, Рада расширила перечень субъектов первичного финансового мониторинга за счет нотариусов, адвокатов, субъектов предпринимательской деятельности, предоставляющих юридические услуги, торговцев недвижимостью (риэлторов).
Парламент также расширил перечень субъектов первичного финмониторинга за счет операторов почтовой связи (в части осуществления ими денежных переводов); торговцев драгоценным металлами и камнями; аудиторов и аудиторских фирм; юрлиц, занимающихся организацией и проведением лотерей; субъектов предпринимательской деятельности, предоставляющих услуги бухучета.
Кроме этого, Рада установила определенные ограничения на уведомление указанными субъектами о подозрительных финансовых операциях.
В частности, субъект первичного финмониторинга может воздержаться от направления информации уполномоченным органам в сфере финмониторинга в случае, если такая информация получена при обстоятельствах, являющихся предметом его профессиональной тайны.
Рада возложила на Государственную таможенную службу обязательство информировать соответствующие органы о случаях перевоза через границу наличных средств, денежно - кредитных документов, драгоценных металлов и камней, культурных ценностей.
Как сообщало агентство, 25 сентября Рада приняла законопроект #3062 в первом чтении.