Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

ВР расширила полномочия банков в борьбе с отмыванием грязных денег

12:19 06.02.2003 |

Право

Верховная Рада предоставила банкам дополнительные полномочия для противодействия отмыванию грязных денег. За принятие закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам предупреждения использования банков и других финансовых учреждений с целью легализации отмывания доходов, полученных преступным путем" проголосовало 377 при необходимых 226.

Согласно закону, банкам запрещается открывать анонимные счета. Закон также требует от банков идентифицировать клиентов (юридических и физических лиц), открывающих счета или осуществляющих финансовые операции.

Кроме того, банки должны идентифицировать клиентов, которые совершают операции на сумму, превышающую эквивалент 50 тысяч гривен.

Согласно закону, банк имеет право потребовать от клиенты документы и сведения, необходимые для выяснения его личности, его деятельности и финансового состояния.

Вместе с тем, в законе сказано, что идентификация клиента не является обязательной, если ранее он уже был идентифицирован.

Согласно закону, банк сохраняет документы по клиенту в течение 5 лет.

За матеріалами: podrobnosti.com.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
за
курс
uah
%
USD
1
41,9875
 0,0035
0,01
EUR
1
43,6334
 0,0120
0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7962  0,20 0,48 42,3696  0,08 0,20
EUR 43,5123  0,04 0,10 44,2931  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0200  0,04 0,10 42,0450  0,05 0,13
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес