Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Кучма подписал Закон о борьбе с отмыванием "грязных денег"

16:42 07.12.2002 |

Право

Президент Украины Леонид Кучма подписал Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Об этом "Обозревателю" сообщила пресс - секретарь главы государства Елена Громницкая.

Верховная Рада приняла Закон "О предотвращении и противодействии легализации ("отмыванию") поступлений, полученных преступным путем" 28 ноября. Закон будет противодействовать внедрению в легальный оборот доходов, полученных преступным путем. В рамках закона главными органами финансового мониторинга является Национальный банк Украины, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, а также специально уполномоченный орган исполнительной власти в сфере регулирования рынков финансовых услуг.

В соответствии с законом, мониторингу подвергаются операции, которые превышают сумму 300 тыс. грн. при безналичных расчетах и 100 тыс. грн. - при наличных расчетах. Кроме того, мониторингу подвергаются операции по переводу денежных средств на анонимный счет за границу, купли - продажи дорожных чеков или других подобных платежных средств за наличные, перевод средств в наличной форме за границу с требованием выдать получателям средства наличными, открытия счета с внесением на него средств в пользу третьего лица и тому подобное.

11 октября с.г. Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) приняла решение не применять к Украине санкций до 15 декабря, порекомендовав ВР принять в этот срок закон о борьбе с отмыванием "грязных денег".

За матеріалами: Обозреватель
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
за
курс
uah
%
USD
1
41,4912
 0,0692
0,17
EUR
1
45,1860
 0,0758
0,17

Курс обміну валют на вчора, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2020  0,08 0,20 41,9328  0,13 0,32
EUR 44,9320  0,12 0,27 45,8752  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4150  0,01 0,01 41,4900  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес