Фінансові новини
- |
- 11.01.25
- |
- 14:45
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Губами говори, а руками роби" Українське прислів'я |
Кучма подписал Закон о борьбе с отмыванием "грязных денег"
16:42 07.12.2002 |
Президент Украины Леонид Кучма подписал Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Об этом "Обозревателю" сообщила пресс - секретарь главы государства Елена Громницкая.
Верховная Рада приняла Закон "О предотвращении и противодействии легализации ("отмыванию") поступлений, полученных преступным путем" 28 ноября. Закон будет противодействовать внедрению в легальный оборот доходов, полученных преступным путем. В рамках закона главными органами финансового мониторинга является Национальный банк Украины, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, а также специально уполномоченный орган исполнительной власти в сфере регулирования рынков финансовых услуг.
В соответствии с законом, мониторингу подвергаются операции, которые превышают сумму 300 тыс. грн. при безналичных расчетах и 100 тыс. грн. - при наличных расчетах. Кроме того, мониторингу подвергаются операции по переводу денежных средств на анонимный счет за границу, купли - продажи дорожных чеков или других подобных платежных средств за наличные, перевод средств в наличной форме за границу с требованием выдать получателям средства наличными, открытия счета с внесением на него средств в пользу третьего лица и тому подобное.
11 октября с.г. Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) приняла решение не применять к Украине санкций до 15 декабря, порекомендовав ВР принять в этот срок закон о борьбе с отмыванием "грязных денег".