Верховна Рада на вчерашнем пленарном заседании приняла в первом чтении проект закона "О предотвращении и противодействии легализации ("отмыванию") доходов, полученных преступным путем", поданный депутатами Ю.Кармазиным, А.Кочергой, В.Королем ("за" проголосовало 262, "против" - 4), - сообщил корреспондент УФС.

Законопроект определяет регулирование отношений в сфере предотвращения и противодействия введению в легальный оборот доходов, полученных преступным путем, их изъятие, а также устанавливает ответственность за легализацию ("отмывание") таких доходов. Действие законопроекта распространяется на граждан Украины, иностранцев, лиц без гражданства и юридических лиц, осуществляющих финансовые операции на территории Украины, а также может распространяться за пределами Украины в случаях, предусмотренных международными договорами.

Согласно данному законопроекту предлагается создать специальный орган исполнительной власти по контролю за осуществлением финансовых операций - Национальное агентство финансовой безопасности. Агентство должно быть создано при Кабинете Министров, его систему составят Главное управление и межрегиональные бюро. Директор агентства будет назначаться и освобождаться от занимаемой должности Президентом Украины по согласованию с ВР и по утверждению премьер - министра. Срок полномочий директора агентства - пять лет.

Функциями агентства являются: сбор, учет, проверка, анализ информации о нахождении доходов в нелегальном обороте и сомнительных операциях, а также предоставление этой информации в правоохранительные органы.

Кроме того, законопроектом предлагается осуществлять финансовый контроль за финансовыми операциями, сумма которых превышает 94 400 грн. (для юридических лиц) или 47 200 грн. (для физических лиц), независимо от количества платежей в течение месяца и если обстоятельства осуществления этих операций свидетельствуют об отсутствии связи между операцией и характером деятельности ее участников или сумма операций не соответствует финансовому и имущественному состоянию участников.

Субъектами контроля финансовых операций, согласно проекту, являются:

- организации, осуществляющие финансовые операции (банки, биржи);

- госорганы, уполномоченные обеспечивать регулирование и наблюдение за организациями, осуществляющими финансовые операции;

- ломбарды и игорные учреждения.

Также в законопроекте предусмотрено установить десятилетний срок исковой давности относительно финансовых отношений, регулирующихся этим проектом. Депутаты предлагают, чтобы указанный закон вступил в силу с 1 января 2002 г.