Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

В Киеве выявлена сеть конвертационных структур

09:31 04.01.2001 |

Економіка

В результате крупномасштабной операции сотрудники столичного управления налоговой милиции и СБУ выявили сеть конвертационных структур, которые ежедневно перекачивали за границу миллионы долларов. Они размещались в разных районах Киева: в квартире на бульваре Леси Украинки, в частном доме на Cырце по улице Рижской, в помещениях, арендуемых на промышленном предприятии по проспекту Красных казаков, в комнатах административного здания по улице Каменева. Все эти помещения служили офисами, диспетчерскими, бухгалтериями и являлись звеньями разветвленной теневой сети.

Из диспетчерской конвертационного центра на проспекте Красных казаков осуществлялся контроль за денежными потоками, направляемыми за рубеж. Тут были обнаружены весьма любопытные бумаги, удивившие даже бывалых оперативников: счета десятков иностранных банков, на которых находились огромные суммы долларов. Здесь фигурировали банки США, Канады, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Пакистана, Китая, Кореи, Сингапура, Австралии, Голландии, Швеции, Италии, Испании, Латвии, Венгрии, Израиля, России, Румынии, Польши.

Как рассказал один из руководителей операции по линии СБУ полковник Михаил Притула, среди клиентов конвертационных структур были не только коммерческие фирмы, но и государственные учреждения, а также крупные промышленные предприятия, где рабочие месяцами не получают зарплату...

Кроме бухгалтерских документов и компьютеров, в ходе операции было изъято около 20 тысяч долларов, более 100 тысяч гривен, предназначавшихся для выплаты клиентам и для "гонораров" мошенникам, а также около 60 печатей и штампов.

Оперативная отработка фиктивных предпринимательских структур продолжается. Принимаются меры для блокирования их банковских счетов.

За матеріалами: Факты и комментари
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
за
курс
uah
%
USD
1
39,2214
 0,0059
0,02
EUR
1
42,3670
 0,0750
0,18

Курс обміну валют на сьогодні, 10:56
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,9582  0,03 0,08 39,5025  0,05 0,12
EUR 42,1375  0,11 0,27 42,9400  0,08 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,0300  0,10 0,27 39,0550  0,10 0,27
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес