Государственный департамент финансового мониторинга договорился с Кипрским Подразделением по борьбе с отмыванием денег (MOKAS) о сотрудничестве в борьбе с отмыванием "грязных" денег.

Об этом говорится в Меморандуме о взаимопонимании между двумя ведомствами, текстом которого располагают Українські Новини.

Подписанный документ предусматривает, что Госдепартамент финмониторинга и MOKAS будут обмениваться информацией о сомнительных финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем.

Ранее Госдепартамент договорился об аналогичном сотрудничестве с финразведками Бельгии, Бразилии, Испании, Италии, Панамы, Польши, Португалии, России, Румынии, Словакии, Словении и Эстонии.

Как сообщало агентство, Госдепартамент финмониторинга создан указом Президента Леонида Кучмы в январе 2002 при Министерстве финансов для отслеживания сомнительных финансовых операций и борьбы с отмыванием денег.

В середине июня 2004 Кучма одобрил принятый Верховной Радой 18 мая Закон "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", предусматривающий выведение Госдепартамента финмониторинга из состава Министерства финансов.

Закон вступает в силу с 1 января 2005.

span.uv date {font - size: 85%; margin - right:0.5em;} div.uv informer {font - size: 85%; margin - bottom: 0.3em;} div.uv title {font - size: 100%; margin - bottom: 0.5em; } div.uv title a { } div.uv allnews {font - size: 80%; margin - top: 0.3em;} div.uv allnews {font - size: 80%; margin - top: 0.3em;} div.uv annotation {font - size: 85%; margin - bottom: 0.5em;} str='<div class=uv title><a href=http://www.ukranews.com><b>Українські Новини</b></a></div>';if ((aObj=eval('m index')) && (aObj.length>0)){var limit=5; for(j=0; j<aObj.length; j++){str+='<div><span class=uv title><a href='+aObj[j].url+'>'+aObj[j].title+'</a></span></div>';}}str+='<div class=uv allnews><a href=http://www.ukranews.com>Українські Новини ""</a></div>'; document.write(str);