Фінансові новини
- |
- 05.05.24
- |
- 13:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Госфинмониторинг привлечен к деятельности рабочих комитетов группы Эгмонт
12:10 29.07.2004 |
Государственный департамент финансового мониторинга получил приглашения от группы Эгмонт принять непосредственное участие в деятельности ее рабочих комитетов, что есть еще одним важным шагом на пути интеграции Украины в мировую сеть борьбы с отмыванием средств, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
Привлечение Госфинмониторинга к деятельности рабочих комитетов группы Эгмонт стало возможным после того, как департамент стал в июне нынешнего года полноправным членом этой международной организации подразделений финансовых разведок (ПФР).
Как сообщается в официальной письме в адрес председателя Госфинмониторинга, заседания Операционного и Правового комитета, а также Комитетов по привлечению новых членов и по вопросам тренинга группы Эгмонт состоятся 28 - 29 октября 2004 года в Таиланде.
Деятельность рабочих комитетов направлена на расширение и углубление информационного обмена, разработку новых типологий и методологий борьбы с отмыванием преступных доходов, профессиональное обучение работников ПФР, а также проведение мониторинга стран - кандидатов на вступление в группу Эгмонт.
В рамках заседаний рабочих комитетов делегация Госфинмониторинга примет участие в работе третьего тренингового семинара Эгмонтской группы, который проводится при поддержке Глобальной программы борьбы с отмыванием средств Управления ООН по вопросам наркотиков и преступности. Эта программа направлена на обучение операционного персонала национальных ПФР, прежде всего новых членов группы Эгмонт.
После последнего пленарного заседания, которое проходило на острове Гернси (Великобритания), группа Эгмонт объединяет подразделения финансовых разведок 94 стран мира.