Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Госдепартамент финмониторинга может выйти из состава Минфина

15:59 18.02.2004 |

Економіка

Верховная Рада намерена вывести Государственный департамент финансового мониторинга из состава Министерства финансов и сделать его независимым центральным органом исполнительной власти. За принятие в первом чтении проекта закона "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем", предложенного Кабинетом Министров, проголосовали 254 депутата при необходимых 226.

Законопроект предполагает повышение статуса департамента финмониторинга.Предполагается, что превращение департамента финмониторинга в самостоятельный орган исполнительной власти направлено на выполнение рекомендаций Международной организации по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF).

FATF одним из условий исключения Украины из списка стран, недостаточно борющихся с отмыванием "грязных" денег, ставит независимость Госдепартамента финмониторинга.

FATF в феврале 2003 года отменила санкции против Украины, введенные в декабре 2002 года, но оставила Украину в "черном списке" стран, не достаточно борющихся с отмыванием "грязных" денег.

Украина рассчитывает добиться исключения из списка в феврале 2004 года. Госдепартамент финмониторинга был создан при Минфине для отслеживания сомнительных финансовых операций с целью борьбы с отмыванием денег.

За матеріалами: Деловая неделя
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
за
курс
uah
%
USD
1
39,6015
 0,0687
0,17
EUR
1
42,4409
 0,0796
0,19

Курс обміну валют на 26.04.24, 10:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3800  0,01 0,04 39,9436  0,05 0,12
EUR 42,2168  0,05 0,11 42,9988  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на 26.04.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5900  0,11 0,28 39,6100  0,11 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес