Фінансові новини
- |
- 04.08.24
- |
- 01:16
- |
-
RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Украина имеет все основания быть исключенной из списка FATF - С. Тигипко
14:00 20.01.2004 |
Украина имеет все основания, что быть исключенной из списка FATF, - такое мнение высказал председатель правления НБУ Сергей Тигипко.
"За полгода после принятия соответствующего законодательства сделано очень много", - добавил он.
Начальник управления методологического и нормативно - организационного обеспечения финансового мониторинга НБУ Алексей Бережной подчеркнул, что анонимные и кодированные счета клиентов в банках уже закрыты, выполнена программа относительно противодействия отмыванию денег, полученных преступным путем, на 2003 г., приняты соответствующие нормативные акты.
А. Бережной отметил, что в 2004 г. НБУ доведет до комбанков признаки сомнительных операций, которые могут использоваться при отмывании денег.
С. Тигипко сказал, что у НБУ нет больших претензий к банкам в отношении FATF. "200 тыс. информаций о клиентах мы уже направили в соответствующие органы", - добавил собеседник.
Он напомнил, что 19 - 23 января в Украине будет работать оценочная миссия группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием средств (FATF).
По результатам проведенной работы экспертная группа подготовит и подаст Европейской контрольной группе отчет, который будет рассмотрен на пленарном заседании FATF в феврале для решения вопроса об исключении Украины из "черного" списка этой организации.