Фінансові новини
- |
- 08.08.24
- |
- 11:12
- |
-
RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Украина готова стать членом Эгмонтской группы
09:30 11.09.2003 |
Бюро финансовой полиции Словакии констатирует готовность Украины к присоединению к Эгмонтской группе.
Такой вывод был сделан представителями Бюро финансовой полиции Словакии, которые во главе с руководителем подразделения финансовой разведки этого ведомства Даниелем Габчо находятся в Киеве с рабочим визитом.
На Бюро финансовой полиции Словакии возложена экспертная оценка готовности вступления Государственного департамента финансового мониторинга Украины в Эгмонтскую группу.
В частности, Д.Габчо отметил "достижение Украиной значительного уровня развития в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и Госфинмониторинга, как ключевого элемента в этой сфере".
В рамках визита также проходит согласование положений двустороннего меморандума о сотрудничестве в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
Справка: Группа "Эгмонт" - аналог международной организации Интерпол - в которую входит 84 государства. Эгмонтская группа, получившая недавно статус наблюдателя при FATF, была создана в 1995 г. с целью объединения усилий финансовых разведок различных государств в борьбе с отмыванием "грязных" капиталов, а также обеспечить обмен информацией между финразведками различных стран, сообщает Интерфакс - Украина.