Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

США решили продлить усиленный мониторинг финансовых операций с Украиной

14:42 16.04.2003 |

Економіка

США приняли к рассмотрению решение FATF об отмене введенных в декабре 2002 года санкций против Украины, однако решили продлить усиленный мониторинг финансовых операций с Украиной до исключения ее из "черного списка" стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием денег.

Об этом говорится в документе, размещенном на Интернет - сайте Министерства финансов США.

При этом США решили больше не называть Украину страной, вызывающей у них чрезвычайное беспокойство в связи с отмыванием денег.

"(Министерство) отменило обозначение (Украины как страны, отмывающей деньги), ... при этом напоминает финансовым институциям, что отмена обозначения не распространяется на имеющееся руководство, изданное FinCEN (организация по наблюдению за финансовыми преступлениями), или обязательства, исходящие из Bank Secrecy Act, которые касаются счетов и трансакций от украинских партнеров", - говорится в документе.

Минфин поддерживает усилия Украины по совершенствованию режима, направленного на борьбу с отмыванием денег и ожидают эффективного применения новых законов.

Это решение Минфина будет опубликовано в Федеральном Регистре в конце этой недели.

Как сообщил Українським Новинам представитель посольства США в Украине, это решение министерства, возвращает Украину к статусу, в котором она находилась до решения FATF в декабре прошлого года ввести санкции против Украины за плохую борьбу с отмыванием денег.

"Это решение фактически возвращает Украину к тому статусу, в котором она пребывала до декабрьского решения FATF", - заявил он.

Как сообщало агентство, в декабре прошлого года Международная группа по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем, (FATF) ввела санкции против Украины за плохую борьбу с отмыванием денег.

Рекомендациям FATF последовали США, Канада, Германия, Великобритания, Швейцария, Швеция и Япония.

В середине февраля FATF после заслушивания доклада Украины о мерах, принятых по борьбе с отмыванием "грязных" денег, приняла решение отменить санкции против Украины, однако оставила Украину в "черном списке" стран, не достаточно борющихся с отмыванием денег.

После этого решения FATF санкции к Украине отменили Япония, Германия, Швейцария и Швеция.

Канада и Великобритания решила продлить усиленный мониторинг финансовых операций до исключения Украины из "черного списка" FATF.

FATF продолжает требовать от Украины внедрения механизмов борьбы с отмыванием денег, развития ее департамента финансового мониторинга, ответственного за обнаружение подозрительных операций.

FATF также имеет некоторые замечания к украинскому законодательству по борьбе с отмыванием денег и правительство, возможно, будет инициировать ряд изменений в законы.

Членами FATF являются 29 стран мира, среди которых США, Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания и Япония.

За матеріалами: Контекст
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
за
курс
uah
%
USD
1
39,9205
 0,0955
0,24
EUR
1
43,3137
 0,2031
0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7971  0,16 0,40 40,2841  0,13 0,32
EUR 43,0294  0,13 0,30 43,7518  0,10 0,22

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8650  0,01 0,03 39,9000  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес