Фінансові новини
- |
- 16.08.24
- |
- 05:19
- |
-
RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
![]() | |
"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти" Йоганн Вольфганг фон Гете |
Госдепартамент финансового мониторинга начнет работу до конца апреля
12:03 17.02.2003 |
Государственный департамент финансового мониторинга при Министерстве финансов Украины начнет работу до апреля. Об этом сообщил первый вице - премьер - министр, министр финансов Николай Азаров.
По его словам, в апреле ожидается приезд экспертов международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) для проверки выполнения нового украинского законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов и обязательств страны по созданию органа финансового мониторинга.
Азаров отметил, что в полном объеме госдепартамент финансового мониторинга в структуре Минфина заработает к июню, когда начнет действовать новое законодательство в этой сфере. Штат ведомства увеличится с нынешних 12 до 60 человек.
Первый вице - премьер также сообщил о достигнутой договоренности в рамках двусторонних переговоров Украины на сессии FATF в Париже о помощи в обучении сотрудников госдепартамента и его техническом оснащении, передает ИТАР - ТАСС.
Как сообщал Корреспондент.net, законопроект о борьбе с отмыванием денег, подготовленный Кабмином, обяжет банки предоставлять Государственному департаменту финансового мониторинга информацию о сомнительных операциях их клиентов.
Департамент финансового мониторинга создан для отслеживания сомнительных финансовых операций, сумма которых превышает 15 тыс. евро.