Фінансові новини
- |
- 22.12.24
- |
- 18:07
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Коли все, здається, йде проти вас, пам'ятайте, що літак злітає проти вітру, а не з ним" Генрі Форд |
Отмывать лазаренковские деньги помогали латвийские банки
18:06 12.02.2001 |
Миллионы долларов, которые экс - премьер Украины Павел Лазаренко "увел" на Запад от расплатившихся за российский газ потребителей, прокачивались через десять латвийских банков. Киевские налоговики и полицейские за последний год неоднократно приезжали в Ригу поработать вместе с латвийскими коллегами.
Обер - прокурор Дагмара Ушча выразила мнение, что расследование дела Павла Лазаренко, ныне, как известно, находящегося в американской тюрьме, - "удачный пример сотрудничества нескольких стран". Большую помощь Украине уже оказали английские, американские и швейцарские коллеги. Латвия также получила благодарность от украинских следователей за содействие в отслеживании путей вывода с Украины "грязных денег".
Как сообщил латвийский прокурор Александр Дзенитис, возглавляющий в Латвии рабочую группу по данному делу, банк "Айзкрауклес", также причастный к этой цепочке, "пока предпочитает скрывать ряд важных документов, но, чтобы не затягивать следствие, к расследованию привлекли местную службу безопасности".
Украина направила в Ригу материалы с просьбой возбудить уголовное дело против руководства этого банка. В ответ банк опроверг свою связь с отмыванием денег, сообщив в пресс - релизе, что ему неизвестны факты причастности банка "Славянский" к легализации средств, добытых преступным путем. Как полагают украинские следователи, из банка "Славянский" доллары шли в Латвию, а потом в оффшоры.