Фінансові новини
- |
- 22.01.25
- |
- 06:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
США будут способствовать отсрочке введения штрафных санкций FATF против Украины
16:56 04.10.2002 |
США обещают способствовать отсрочке введения штрафных санкций против Украины Международной группой по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF).Об этом сообщил пресс - секретарь Министерства финансов Юрий Тандит, ссылаясь на результаты переговоров делегации Украины с заместителем министра финансов США Джоном Тейлором.
Как сообщало агентство, в июне FATF оставила Украину в списке стран, причастных к отмыванию денег, в который Украина была внесена в сентябре 2001 года.FATF недовольна отсутствием в Украине закона о борьбе с отмыванием денег, который до сих пор не приняла Верховная Рада.FATF заявила, что если Украина не примет соответствующий закон до следующего заседания группы, которое пройдет на следующей неделе, она намерена предпринять более жесткие меры по отношению к Украине.
После этого для усиления борьбы с отмыванием денег и отслеживания сомнительных финансовых операций Президент Леонид Кучма создал при Минфине Госдепартамент финансового мониторинга.Кабинет Министров также направил на рассмотрение Рады законопроект, обязывающий банки предоставлять властям данные о сомнительных операциях их клиентов и вводящий карательные меры для лиц, уличенных в отмывании грязных денег.Сейчас в Украине нет закона, обязывающего финансовые учреждения предоставлять информацию об операциях своих клиентов.