"Банковская тайна не должна быть препятствием для расследования", - заявил на состоявшейся 29 января пресс - конференции заместитель Председателя Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ), начальник налоговой милиции Украины Виктор Жвалюк.

По его мнению, последние мировые тенденции в сфере борьбы с "отмыванием денег" свидетельствуют о том, что банковская тайна не должна стоять на пути пресечения нарушения законодательства и легализации доходов, полученных незаконных путем.

Как считает В.Жвалюк, в случае, если установлен факт нарушения законодательства, коммерческая или банковская тайна не должна стать на пути органов, расследующих это факт. "Если есть преступление, то тайна нас не интересует", - подчеркнул он.

Более того, по словам В.Жвалюка, банковские служащие обязаны сообщать в соответствующие органы о случаях проведения клиентами банков "подозрительных операций". Причем зампредседателя ГНАУ настоял на том, что упомянутая обязанность сотрудников банков (уведомлять контролирующие госорганы о наличии "подозрительных операций" - УФС) должна быть закреплена законодательно, и за ее невыполнение должна быть предусмотрена ответственность.

В то же время, по словам В.Жвалюка, ГНАУ настаивает на повышении уровня сокрытых от налогообложения доходов, выше которого наступает уголовная ответственность налогоплательщиков (в настоящее время он составляет 1700 грн. - УФС).

Отвечая на вопрос корреспондента УФС относительно критериев "подозрительности" банковских операций, начальник налоговой милиции ГНАУ заявил, что под подозрение попадают счета, на которых размещено более 10 тыс. евро для физических лиц и 100 тыс. евро для юридических лиц. В.Жвалюк также отметил, что налоговой милицией разработаны свои собственные механизмы и методы определения возможных нарушений для каждой сферы деятельности. "Ведь нельзя всех проверять - профессионал должен сузить число проверяемых субъектов до минимума, не выпуская из него реальных нарушителей", - заявил начальник налоговой милиции ГНАУ. Кроме того, по его мнению, у каждого "ревизора" должна присутствовать своя интуиция.

Как считает В.Жвалюк, для разрешения многих спорных вопросов "необходимо вносить изменения в законодательство". В частности, по его мнению, четкого определения требует понятие "коммерческая тайна" и степень ответственности за ее разглашение следственными органами. "Мы понимаем, что есть конкуренция и то, что разглашение коммерческой тайны - преступление", - заявил В.Жвалюк.

Возвращаясь к разговору об уведомлении банковскими служащими налоговых органов, зампредседателя ГНАУ подчеркнул, что "речь не идет о "стукачестве" - "банковские служащие сами должны быть заинтересованы в сохранении имиджа своего банка и предпринимать все меры по недопущению привлечения "грязных денег" в банк".

Он также подчеркнул, что руководство налоговых органов всегда выступало за соблюдение прав человека, неприкосновенность жилья и собственности.