Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

ГНА намерена доказать FATF эффективность работы против отмывания денег

15:47 08.04.2002 |

Економіка

Представители украинской власти намерены на предстоящем в мае очередном раунде переговоров с экспертами FATF ("Рабочей группы по финансовым операциям" - международной организации по борьбе с отмыванием денег - ForUm) доказать эффективность борьбы в Украине с отмыванием грязных денег. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя Государственной налоговой администрации, руководитель налоговой милиции Виктор Жвалюк, передает корреспондент ForUm'а.

По словам Жвалюка, украинские специалисты проинформируют FATF о первых результатах работы созданного департамента финансового мониторинга в Министерстве финансов, принятого закона о финансовых услугах, работе торгово - экономических миссий Украины за границей, об эффективности проведенных следственных действий против бывшего премьер - министра Павла Лазаренко, "Единых энергетических систем Украины", банков "Славянский" и "Андреевский".

"Украина в самом деле пытается навести у себя порядок, а ей говорят, что она ничего не делает. Нам нужно помочь, подсказать. Будем просить, чтобы мы не значились в списке стран, которые не борются с отмыванием грязных денег. Нам неловко чувствовать себя в этом списке", - сказал Жвалюк.

По данным ГНА, в 1 квартале этого года работники налоговой милиции прекратили деятельность 46 конвертационных центров, выявили 1,3 тыс. фиктивных коммерческих структур, с расчетных счетов которых взыскано в бюджет около 7 млн. гривен. Выявлено 299 преступлений, связанных с отмыванием денег в кредитно - финансовой системе, возбуждены 276 уголовных дел о легализации (отмывании) денег, полученных преступным путем. По результатам расследования этих дел выявлено легализованных денег и имущества на сумму более 90 млн. гривен.

ГНА констатирует, что 410 официальных украинских предприятий пользовались услугами фиктивных фирм, а наиболее значительные "теневые" деньги продолжают оборачиваться в топливно - энергетическом комплексе, где с начала года зафиксировано 140 таких преступлений

За матеріалами: Форум
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
за
курс
uah
%
USD
1
39,2273
 0,1157
0,29
EUR
1
42,4420
 0,2491
0,58

Курс обміну валют на сьогодні, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,9907  0,11 0,28 39,5500  0,09 0,23
EUR 42,2519  0,04 0,11 43,0159  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1350  0,02 0,04 39,1600  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес