Фінансові новини
- |
- 01.07.24
- |
- 16:05
- |
-
RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
С начала года налоговая ликвидировала 69 "конвертационных" центров
10:25 06.09.2012 |
Общий объем проведенных через фиктивные фирмы средств составил 7,7 млрд гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГНАУ.
Незаконными услугами "конвертов" воспользовались 7,5 тыс. предприятий. По результатам проверок нарушителям доначислено свыше 1 млрд грн, и треть этой суммы уже взыскана в бюджет.
Всего принятыми мерами оперативного реагирования на счетах подконтрольных конвертаторам предприятий заблокировано 19,1 млн. грн, наложены аресты на товарно-материальные ценности стоимостью 51,4 млн грн.
В налоговой отмечают, что, к сожалению, активными участниками преступных схем все чаще становятся банковские учреждения.
Так, недавно в Полтавской области ликвидирован межрегиональный "конверт-центр", который помогал субъектам хозяйствования конвертировать безналичные средства в наличные. Координатором сети из 17 фиктивных предприятий оказался филиал банка, где были открыты все счета этих компаний. В течение двух лет злоумышленники "прогнали" по счетам около 92 млн грн. Сейчас схема разрушена, налоговой милицией возбуждено уголовное дело.
![]() |
![]() |
![]() |
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :