Фінансові новини
- |
- 09.01.25
- |
- 23:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
В Украине с 1 января введен контроль над крупными финансовыми операциями
17:30 04.01.2002 |
В Украине с 1 января 2002 года и до принятия соответствующего закона вводится обязательный контроль над всеми финансовыми операциями, которые определены законом как значительные или сомнительные и осуществляются в Украине физическими и юридическими лицами, сообщили в управлении информации и связей с общественностью администрации президента.
В управлении напомнили, что это определено указом президента Украины Леонида Кучмы "О мерах по предупреждению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем", передает УНИАН. Согласно указу, первичный финансовый контроль будут осуществлять банки и другие финансовые учреждения. Кабинету Министров поручено создать Государственный департамент финансового мониторинга в составе Министерства финансов.