Фінансові новини
- |
- 18.01.25
- |
- 14:17
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші" Річард Грант |
НБУ считает необходимым создание финансовой разведки в Украине
17:55 29.11.2001 |
Национальный банк Украины считает необходимым создание Национального агентства финансовой безопасности, - сообщил журналистам председатель НБУ Владимир Стельмах на состоявшейся сегодня пресс - конференции.
По его словам, орган по финансовой разведке должен быть независимым, в том числе и от ведомств, занимающихся контролирующими или методологическими функциями - Государственной налоговой администрации, Министерства финансов или Нацбанка. Иначе, считает он, этот орган может перейти к защите корпоративных интересов.
Как отметил В.Стельмах, при подготовке законопроекта о противодействии отмыванию денег (этот документ предусматривает создание агентства по финансовой безопасности), Нацбанк высказывал предложение подчинить финансовую разведку Совету национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), так как Совет, "в принципе, имеет те же функции".
По мнению председателя Нацбанка, агентство финансовой безопасности должно будет заниматься не только нарушениями украинских субъектов во внешней экономической деятельности, но и решать внутренние вопросы по отмыванию теневого капитала.
Как сообщалось ранее, 14 ноября текущего года ВР приняла в первом чтении проект закона "О предотвращении и противодействии легализации ("отмыванию") доходов, полученных преступным путем". Законопроект в частности предлагает создать специальный орган исполнительной власти по контролю за осуществлением финансовых операций - Национальное агентство финансовой безопасности.
В начале сентября 2001 г. Международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), внесла Украину в список стран, которые не предпринимают целенаправленных мер для борьбы с отмыванием денег.